Город: Москва
Начало: 29 мая 2015 г. 15:00
Окончание: 29 мая 2015 г. 18:00
Организатор: Мастер-Центр «Страхование»
«Целевой инструктаж и повышение профессионального уровня знаний и компетенций сотрудников страховых организаций. Организация внутреннего контроля в страховых организациях, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
Москва. 29 мая 2015 года Мастер-Центр «Страхование» проводит «Целевой инструктаж и повышение профессионального уровня знаний и компетенций сотрудников страховых организаций. Организация внутреннего контроля в страховых организациях, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», цель которого: получение работниками страховых компаний актуальных знаний и практических рекомендаций, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также разработки правил внутреннего контроля организаций, выполнения программ его осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в целях формирования и совершенствования системы внутреннего контроля в страховых компаниях.
Семинар адресован: Сотрудникам страховых компаний, обязанным проходить подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010г. № 203. «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В семинаре принимают участие: Ведущие специалисты и руководители Центрального Банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
В программе:
- Международные стандарты и национальная система ПОД/ФТ;
- Ответственность страховых компаний за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- Обзор судебной практики по привлечению к ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ;
- Права и обязанности страховых организаций по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- Критерии выявления операций подлежащих контролю;
- Обзор последних изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ;
- Полномочия Банка России по разработке нормативных актов в сфере ПОД/ФТ для страховых организаций. Планируемые изменения в законодательство в сфере ПОД/ФТ.
- Полномочия надзорных органов по применению санкций за нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Семинар проводится на основании Соглашения от «19» января 2015 г. № 64-2015, заключенного с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального Банка Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 12-1-5/919.
Участникам семинара выдается Свидетельство установленного образца, подтверждающее прохождение целевого инструктажа (обучения).
Предусмотрены очная и дистанционная формы обучения:
- Очный Целевой инструктаж в учебном центре МЦС (г. Москва, станция метро «Алексеевская»).
- Дистанционный Целевой инструктаж в форме Вебинара (Online-трансляция).
Конт. тел./факс:+7 (495) 682-6453, 686-5338, 686-5605.
E-mail: seminar@insur-info.ru;
Web: https://www.insur-info.ru/about_mcs/training/
Версия для печати 
 Все мероприятия за 29 мая 2015 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Мероприятия
|
|
 |
Архив мероприятий
|
|
|
|
|
|
|
Сегодня: 0