Город: Москва
Начало: 27 января 2017 г. 15:00
Окончание: 27 января 2017 г. 20:00
Организатор: Мастер-Центр «Страхование»
Целевой (внеплановый) инструктаж работников страховых компаний. Плановый инструктаж – повышение уровня знаний для руководителей и сотрудников страховых организаций «Новое в законодательстве о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в страховых организациях. Требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении страховых организаций»
Москва. 27 января 2017 года Мастер-Центр «Страхование» проводит «Целевой (внеплановый) инструктаж работников страховых компаний. Плановый инструктаж – повышение уровня знаний для руководителей и сотрудников страховых организаций», цель которого: получение работниками страховых компаний актуальных знаний и практических рекомендаций, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также разработки правил внутреннего контроля организаций, выполнения программ его осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в целях формирования и совершенствования системы внутреннего контроля в страховых компаниях.
Программа представляет интерес для руководителей, специальных должностных лиц (СДЛ) по ПОД/ФТ, сотрудников служб внутреннего контроля и внутреннего аудита и иных представителей страховых организаций в связи с вступлением в силу 1.03.2015 г. пакета нормативно-правовых актов Банка России, а также в связи с изменением в Федеральный закон № 115-ФЗ, внесенных Федеральным законом от 30.12.2015 № 424-ФЗ.
В программе:
- Актуальные вопросы применения страховыми компаниями требований Федерального закона № 115-ФЗ.
- Формирование эффективной системы оценки рисков внутри компании.
- Применение риск-ориентированного подхода в рамках осуществления внутреннего контроля: цели, реализация и перспективы развития (ведение работы по выявлению бенефициаров, применение перечней высокорисковых клиентов).
- Актуальные риски ПОД/ФТ.
- Актуальные вопросы применения страховыми компаниями требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ.
- Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, вступивших в силу в 2016 году (215-ФЗ и 191-ФЗ).
- Идентификация клиентов. Изменения в Положение Банка России № 444-П, внесенные Указанием Банка России от 18.08.2016 № 4105-У.
- Организация внутреннего контроля и требования к ПВК по ПОД/ФТ с учетом изменений в Положение Банка России № 445-П, внесенных Указанием Банка России от 28.07.2016 № 4086-У.
- Требования к СДЛу. Система подготовки и обучения сотрудников страховых организаций в сфере ПОД/ФТ.
- Международные стандарты и национальная система ПОД/ФТ;
- Ответственность страховых компаний за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Семинар проводится на основании Соглашения от «11» января 2016 г. № 07-2016, заключенного с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального Банка Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 12-1-5/919.
Участникам семинара выдается Свидетельство установленного образца, подтверждающее прохождение целевого или планового инструктажа.
Предусмотрены очная и дистанционная формы обучения:
- очный Целевой инструктаж в учебном центре МЦС (г. Москва, станция метро «Алексеевская»).
- дистанционный Целевой инструктаж в форме Вебинара (Online-трансляция).
Конт. тел./факс: +7 (495) 682-6453, 686-5338, 686-5605
E-mail: seminar@insur-info.ru;
Web: https://www.insur-info.ru/about_mcs/training
Версия для печати 
 Все мероприятия за 27 января 2017 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Мероприятия
|
|
 |
Архив мероприятий
|
|
|
|
|
|
|
Сегодня: 0