Коммерсантъ,
14 июля 2011 г.
В Банк Москвы положили новое дело 1361 просмотр
Ущерб от продажи двух акций ССГ следствие оценивает почти в 2 млрд рублей
Вчера стало известно о возбуждении нового уголовного дела, в котором фигурирует прежнее руководство Банка Москвы. Пока расследование ведется в отношении гендиректора дочерней компании банка "Финансовый ассистент" Дмитрия Жукевича.
Следователи рассчитывают доказать, что, продав с помощью подозреваемого две акции Столичной страховой группы (ССГ), бывший менеджмент намеренно лишил Банк Москвы контроля над ССГ -- одним из крупнейших российских страховщиков. Ущерб от этой сделки следствие оценивает более чем в 1,7 млрд руб.
Как отметили вчера в следственном департаменте МВД РФ, который возбудил дело, основанием для расследования послужило обращение президента Банка Москвы Михаила Кузовлева к Алексею Аничину, ранее возглавлявшему милицейское следствие в МВД. В этом документе банкир обращал внимание на незаконные, по его мнению, сделки по выводу активов, совершенные прежним руководством банка. После соответствующей проверки и было принято решение о возбуждении нового дела, которое выделено из основного (N 89816),-- о выдаче банком необеспеченного кредита -- 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт".
Новое расследование, отметили следователи, ведется в отношении гендиректора компании "Финансовый ассистент" Дмитрия Жукевича по ч. 3 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба").
Фабула дела основана на событиях октября 2010 года. Тогда компания господина Жукевича ("дочка" Банка Москвы) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd -- сумма сделки составила 2,4 тыс. руб. Договор о продаже был подписан 11 октября 2010 года, а интересы покупателя, отмечают следователи, представлял Алексей Стерликов -- член совета директоров Банка Москвы и генеральный советник тогдашнего президента банка Андрея Бородина.
В конце марта этого года, когда в банке сменились акционеры и менеджеры, вице-президент ССГ Максим Шепелев и господин Стерликов, сославшись на невыполнение продавцом условий, расторгли договор. После этого, считает следствие, господин Стерликов продал эти же акции зарегистрированной на Виргинских островах компании "Марвиль менеджмент".
В результате этой сделки Банк Москвы и московское правительство (совместно они контролировали 50% плюс 1 акция ССГ) утратили контрольный пакет акций страховой компании. В связи с чем, считают в следственном департаменте МВД, "банку был причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций на сумму более 1,7 млрд руб., что является особо крупным размером".
Заметим, что изначально сумма ущерба была заявлена нынешним руководством банка в размере 2,6 млрд руб., но после проведения аудита рыночной стоимости акций ССГ эта цифра была уменьшена, отметили в департаменте.
Следователи, отметили источники "Ъ", рассчитывают доказать, что продажа акций страховой компании была спланированной операцией, преднамеренно направленной на вывод активов банка. Правоохранители не исключают, что в деле могут появиться новые фигуранты.
Это уголовное дело -- уже третье, в котором фигурируют прежние менеджеры и сотрудники банка. В МВД уже несколько месяцев расследуется дело о выдаче Банком Москвы необеспеченного кредита в размере 12,76 млрд руб. малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт". Эти средства, выданные якобы для пополнения оборотных средств заемщика, впоследствии, как настаивает следствие, были перечислены на личные счета Елены Батуриной. В рамках этого дела обвинение заочно предъявлено экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту Дмитрию Акулинину -- по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Помимо этого ГУВД Москвы расследует дело, связанное с хищением средств у вкладчиков банка. По версии следствия, в апреле прошлого года с шести расчетных счетов, открытых в Банке Москвы физическими лицами, с использованием системы интернет-банкинга было несанкционированно списано свыше 4,1 млн руб. В этом деле обвиняемых пока нет.
"В рамках защиты своих финансовых интересов, связанных с продажей акций ССГ, банк неоднократно обращался в следственные органы,-- отметили в пресс-службе Банка Москвы.-- Мы приветствуем любые действия, направленные на восстановление справедливости".
Телефоны "Финансового ассистента" вчера не отвечали. "Все сделки, связанные с акциями, были абсолютно законными,-- сказал "Ъ", в свою очередь, бывший член совета директоров банка Алексей Стерликов.-- Это я могу сказать как профессиональный юрист и поверенный". От подробного изложения своей позиции он отказался, сославшись на подписку о неразглашении, данную им следствию.
Владислав ТРИФОНОВ
Вся пресса за 14 июля 2011 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Столица, Страховое право, Компании и капиталы
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
25 апреля 2024 г.
|
|
Телеинформ, Иркутск, 25 апреля 2024 г.
В России вырос интерес к страхованию жилья на фоне масштабного паводка
|
|
Аргументы и факты, 25 апреля 2024 г.
Эксперт Давыденко рассказал о новых способах защиты от кибермошенников
|
|
Ведомости, 25 апреля 2024 г.
У пяти компаний начался процесс исключения иностранцев из цепочки владения
|
|
Дагестанская правда, Махачкала, 25 апреля 2024 г.
Мошенники в сфере ОСАГО
|
|
Комсомольская правда-Белоруссия, 25 апреля 2024 г.
«Обманутому другу сказал не переживать». Знакомый подвел под уголовное дело владельца автобизнеса в Минске и иммигрировал в Европу
|
|
РИА Курск, 25 апреля 2024 г.
Курянин отсудил у страховой компании 37,5 тысяч рублей
|
|
korins.ru, 25 апреля 2024 г.
Финуполномоченный взыскал страховое возмещение в связи с мошенническим списанием средств с застрахованной карты
|
|
Аргументы и факты-Тверь, 25 апреля 2024 г.
В Тверской области средняя цена полиса ОСАГО выросла за год на 800 рублей
|
|
Российская газета онлайн, 25 апреля 2024 г.
Аудиторы выявили диспропорции в структуре расходования медорганизациями средств ОМС
|
|
Ура.Ru, Екатеринбург, 25 апреля 2024 г.
Жители ХМАО стали реже пользоваться услугами страхования
|
|
РИА Новости, 25 апреля 2024 г.
Минздрав с регионами начал работу по повышению качества управления финансами в медицине
|
|
ТАСС, 25 апреля 2024 г.
Нецелевое использование средств ОМС медорганизациями в 2021-2022 гг. выросло на 22,7% - СП
|
|
ПРАЙМ, 25 апреля 2024 г.
Счетная палата РФ считает, что эффективность использования средств ОМС нужно повышать
|
|
ПРАЙМ, 25 апреля 2024 г.
Страховой рынок РФ в 2024 г вырастет на 2-5% - «Эксперт РА»
|
24 апреля 2024 г.
|
|
Тверские ведомости, 24 апреля 2024 г.
Жители Тверской области активно страхуют своё здоровье и автомобили
|
|
Интерфакс, 24 апреля 2024 г.
Финуполномоченные предложили ограничить почтовые обращения из-за «лукавых посредников» в ОСАГО
|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 апреля 2024 г.
ИИ необходимо тщательно контролировать, но он принесет пользу страховой отрасли
|
 Остальные материалы за 24 апреля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|