Пресса

Ведомости, 24 апреля 2002 г.

Заслон грязным деньгам

451 просмотр

Министерство финансов США вчера обнародовало новые правила по борьбе с отмыванием денег, которые будут применены к самому широкому спектру компаний, работающих в финансовом секторе, — от паевых фондов до эмитентов кредитных карт и трейдеров сырьевыми товарами. Части компаний нужно будет начинать активную борьбу с грязными деньгами уже с сегодняшнего дня.

Компании ряда других секторов должны будут ввести новые нормы в действие в течение 90 дней.
***
Из крупных финансовых секторов только страховой получил поблажку благодаря лоббистским усилиям. Однако Минфин намерен через полгода вернуться и к этому сектору, хотя, говорят в министерстве, агенты, выписывающие стоматологические страховки, могут не опасаться, что им тоже придется искать грязные деньги. Обсуждается вопрос о введении антиотмывочных норм и для корпораций других типов, таких как турагентства, автодилеры, торговцы драгметаллами и камнями.

Грязные деньги под прицелом

Новые правила, регулирующие борьбу с отмыванием денег, будут применяться в отношении следующих компаний: паевые фонды, процессинговые, брокерские компании, системы денежных переводов, подразделения по обналичиванию чеков, трейдеры фьючерсами и сырьевыми товарами. Через полгода Минфин США рассмотрит вопрос о введении норм для следующих компаний: дилеры драгоценных камней и металлов, ломбарды, кредитные организации, частные банки, страховые компании, турагентства, телеграфные компании, дилеры автомобилей, самолетов и кораблей, риэлторы, хедж-фонды.

(WSJ, 23.04.2002).
СИМПСОН Г., СЭПСФОРД Д.
(с сокращениями)

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »