Известия,
16 мая 2016 г.
Брокеры, страховщики, НПФ и МФО будут тщательно проверять клиентов  1091 просмотр
Центробанк планирует ввести для некредитных финансовых организаций требования по идентификации клиентов по аналогии с теми, что действуют для банков.
Центробанк разработал требования по идентификации клиентов и их бенефициаров до приема на обслуживание для некредитных финансовых организаций (НФО). То есть управляющих и страховых компаний, микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов, ломбардов и др. Это следует из проекта указания ЦБ, изменяющего положение 444-П (опубликовано на сайте регулятора). В пояснительной записке к документу отмечается, что цель новации — усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Требования по идентификации клиентов для НФО те же, что действуют для банков сейчас. Банки до приема клиентов на обслуживание устанавливают их фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты удостоверения личности, ИНН. В отношении компаний — ИНН, государственный регистрационный номер, место регистрации и адрес местонахождения. В зависимости от того, кем является бенефициар — физическим или юридическое лицом, банки запрашивают идентификационные сведения.
5 мая ЦБ сообщил, что в прошлом году выявил схемные операции по переводу банками вкладов на подконтрольные им НФО.
— Устанавливались факты проведения банками агрессивной политики по привлечению средств населения с использованием операций схемного характера. Ряд схемных конструкций был направлен на занижение реальной величины обязательств банка перед вкладчиками: часть обязательств выводилась в область внесистемного учета, в том числе посредством многочисленных сделок по переводу средств вкладчиков на счета подконтрольных НФО, — указал регулятор.
Полученные средства, как отметил ЦБ, направлялись НФО на выдачу микрозаймов физическим лицам и в ряде случаев являлись единственной ресурсной базой этих НФО, что создавало существенный риск для кредиторов и вкладчиков банка.
Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ
 Вся пресса за 16 мая 2016 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регулирование
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
28 августа 2026 г.
|
|
Газета.Ru, 28 августа 2026 г.
Туристам рассказали, какую страховку стоит оформить перед походом в горы
|
|
Комсомольская правда-Кубань, 28 августа 2026 г.
Дом и машина под защитой: В Краснодаре растет спрос на страховку от БПЛА
|
|
ПРАЙМ, 28 августа 2026 г.
ЦБ может снизить нижнюю границу тарифного коридора для такси
|
|
Коммерсантъ, 28 августа 2026 г.
В страховщики не занимать
|
|
За рулем, 28 августа 2026 г.
Страховщики заявили о снижении рентабельности каско
|
|
Коммерсантъ-Кубань, 28 августа 2026 г.
Риск или кошелек
|
|
Коммерсантъ, 28 августа 2026 г.
Гарантию проверят на независимость
|
27 августа 2026 г.
|
|
Коммерсантъ, 27 августа 2026 г.
Полису скручивают счетчик
|
|
Известия, 27 августа 2026 г.
Беззащитный инстинкт
|
|
ПРАЙМ, 27 августа 2026 г.
«Росгосстрах» не добился привлечения фирмы Гинера к ответственности по долгам экс-топа
|
|
Санкт-Петербургские ведомости, 27 августа 2026 г.
Налоговый вычет при страховании
|
|
Брянские новости, 27 августа 2026 г.
Брянское УФАС наказало «ВСК Страхование»
|
|
Life, 27 августа 2026 г.
Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи
|
|
Ивановская газета, 27 августа 2026 г.
Пройти диспансеризацию и сохранить здоровье – поможет страховая компания
|
|
Российская газета онлайн, 27 августа 2026 г.
Центробанк предложил снизить тарифы на обязательную страховку для такси
|
|
РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации), 27 августа 2026 г.
ВС: общество взаимного страхования не отвечает за убытки, причиненные управляющим
|
|
Тренд, Баку, 27 августа 2026 г.
В Азербайджане вырос рынок добровольного страхования
|
 Остальные материалы за 27 августа 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
