Бухгалтерия.ру,
8 сентября 2020 г.
Одобрен законопроект о контролирующих финансовые организации лицах 234 просмотра
Законопроект № 909987-7 был внесен в Госдуму в феврале этого года группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержало инициативу, направленная на защиту прав и законных интересов граждан и государства на рынке финансовых услуг. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя ГД Ирины Яровой.
Обратите внимание
«Законопроектом впервые устанавливается четкая и понятная процедура признания лица контролирующим страховую, кредитную организацию либо негосударственный пенсионный фонд, а также вводятся дополнительные меры по укреплению финансовой дисциплины», - сообщила Яровая.
По ее словам, главная цель документа — оперативное наложение обеспечительных мер против неправомерных финансовых операций и злоупотребления в отношении имущества и финансовых ресурсов граждан и государства. При этом такие меры будут использоваться только тогда, когда речь идет о признаках преднамеренного банкротства, отметила вице-спикер.
Обратите внимание
Кроме того, впервые дается законодательное определение контролирующего лица, что необходимо для понимания контроля финансовой дисциплины, полномочий и процедур принятия решений, влияющих на финансовое состояние организации.
Банк России получит возможность формировать перечень контролирующих лиц и оперативно уведомлять их о включении в такой перечень, пояснила Яровая. В строго установленных случаях при наличии признаков преднамеренного банкротства ЦБ сможет предпринять к контролирующим лицам комплекс упреждающих мер по недопущению вывода активов из оборота.
Также, по ее словам, законопроектом уточняются процедуры подачи в суд заявлений о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности. Ранее вице-спикер заявляла, что разработка этого законопроекта продиктована сложностью судебных процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности и последующей невозможностью исполнения судебных актов в части реализации имущественных требований.
Обратите внимание
«Расширение полномочий ЦБ в отношении финансовых организаций, безусловно, эффективно, поскольку именно регулятор обладает наибольшими возможностями контроля в отношении финансовых организаций», — отметил в беседе с «ПРАВО.ru» партнер, руководитель судебно-арбитражной практики Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Валерий Еременко.
С ним согласен и старший партнер Pen & Paper Валерий Зинченко. По его словам, предложенная инициатива может серьезно осложнить действия недобросовестных банков по выводу активов и преднамеренному банкротству, поскольку появится новая процедура, которую кредитные организации будут обязаны соблюдать, а у ЦБ появится контроль за составом контролирующих лиц.
Ведение Центробанком перечня контролирующих лиц — мера правильная, ведь сейчас это определяет суд на основании большого количества субъективных критериев, причем судебная практика складывается далеко не в пользу контролирующих лиц, указал Еременко. Он предположил, что в случае несогласия лица, включение в такой перечень можно будет оспорить.
Между тем, обозначенные критерии признания лица контролирующим «более чем расплывчаты». «Предполагается учет некого «мнения» федерального органа по борьбе с отмыванием денег при принятии ЦБ РФ решения о том, является ли то или иное лицо контролирующим или нет. Как правило, такого рода неурегулированные «мнения» могут становиться серьезным рычагом для злоупотреблений», — отметил Зинченко.
Обратите внимание
По мнению руководителя банковской практики КИАП Романа Суслова, формулировка о том, что для обеспечительных мер достаточно минимально необходимой достоверности и обоснованных предположений, может привести к несбалансированной судебной практике, когда вместо реальных бенефициаров арест произойдет в отношении активов фиктивных контролирующих лиц.
При этом юристы не исключают и «лазейки», которые позволят недобросовестным контролирующим лицам вывести активы из организации. Например, указывает Суслов, под предварительные обеспечительные меры могут не попасть иные категории имущества, в том числе движимое, права требования, интеллектуальные права и т.п. Кроме того, определение об обеспечительных мерах обычно затруднительно привести в исполнение за рубежом, пояснил эксперт.
Вся пресса за 8 сентября 2020 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховой надзор, Страховое право, Регулирование, Управление
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
29 марта 2024 г.
|
|
Интерфакс-Азербайджан, 29 марта 2024 г.
Страховщики Азербайджана в январе-феврале увеличили премии на 8,4%, выплаты – на 38,2%
|
|
Фармацевтический вестник, 29 марта 2024 г.
Крупнейший страховщик США выплатит 3,3 млрд долларов медорганизациям после кибератаки
|
|
Финмаркет, 29 марта 2024 г.
Центробанк начинает публикацию значений нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств страховщиков
|
|
Коммерсантъ-Нижний Новгород, 29 марта 2024 г.
Электромобили разгоняются
|
|
Свободная республика, Махачкала, 29 марта 2024 г.
Регион автоподстав
|
|
cbr.ru, 29 марта 2024 г.
Информация о достаточности капитала страховых компаний: теперь на сайте Банка России
|
|
Казахстанский портал о страховании, 29 марта 2024 г.
FTI Consulting сообщает о рекордной активности по сделкам слияний и поглощений в сфере европейского страхования
|
|
Аргументы и факты-Томск, 29 марта 2024 г.
Стало известно, что томичи страхуют чаще всего
|
|
Адвокатская газета, 29 марта 2024 г.
Постановления инспектора ДПС о виновности лица в ДТП недостаточно для взыскания ущерба в порядке суброгации
|
|
Национальная служба новостей (НСН), 29 марта 2024 г.
«Вырастет цена билета»: Юрист об обязательном страховании зрителей концертов
|
|
Деловой Казахстан, 29 марта 2024 г.
Страхование в Казахстане: ключевые цифры и тенденции на март 2024 года
|
|
Казахстанский портал о страховании, 29 марта 2024 г.
IRDAI вносит изменения в регулирование для развития сектора перестрахования Индии
|
|
Правда.ru, 29 марта 2024 г.
В Архангельской области осудили банду автоподставщиков, незаконно получивших 3 млн рублей от страховых компаний
|
|
06.мвд.рф, Магас, 29 марта 2024 г.
Дознанием в Магасе возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленницы, похитившей 475 тысяч рублей страховых выплат
|
|
МК в Калуге, 29 марта 2024 г.
В отношении автоподставщиков в Калужской области возбуждены уголовные дела
|
|
РИА57, Орел, 29 марта 2024 г.
Суд обязал виновницу ДТП возместить ущерб
|
|
Дума ТВ, 29 марта 2024 г.
В ГД обсуждают обязательное страхование посетителей публичных мест
|
 Остальные материалы за 29 марта 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|