Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

В 2001 г. гражданин Украины провернул аферу, получив с американской страховой компании "Медикейд" 2 млн долларов по медицинской страховке. 30 апреля 2003 г. мошенник был арестован, он признал свою вину и теперь его ждет тюремное заключение сроком от 8 до 12 лет.

Столичные новости, Киев, 27 апреля 2004 г.

Афера века из Днепра

935 просмотров

Уголовник-международник прибыл в суд небритым, в джинсах и наручниках. Он оказался в центре расследования по делу о мошенническом получении по медицинской страховке миллионов долларов. ФБР буквально разрывалось на части, пытаясь понять, как и кто это делает.

Поиск афериста, проявлявшего поразительную изощренность, шел не только в США, но и в Латвии, Украине, Мексике. Даже когда власти поняли, как действует сложная афера, они долго не могли выяснить, кто стоит за ней.
"Отличительная черта это дела в том, что мы не знали, кто этот человек", - признает спецагент ФБР Сюзен Филипс.
Затянувшаяся игра в кошки-мышки, наконец, вывела следователей к объекту их поисков. Арестованный гражданин Украины признался в мошенничестве, отмывании денег и преступном сговоре. Детективная история завершилась вынесением приговора в федеральном суде.
Само дело началось в мае 2001 года с получения крупнейшей страховой компанией "Медикейд", которая специализируется на медицинском страховании, подозрительных счетов к оплате. Следователи отдела здравоохранения в американском городе Олбани обратили внимание на двадцать счетов за дорогостоящие услуги, включавшие при этом и химиотерапию. За каждую процедуру компании предъявляли счет на две-три тысячи долларов. Все счета поступили с одного и того же коммерческого адреса - почтового ящика в бруклинском офисе. Как впоследствии оказалось, офис был настолько крохотным, как будто в нем работали только лилипуты.
К широкомасштабному расследованию приступило не только ФБР, но и инспектора ведомства социального страхования. В ходе следствия они нашли еще несколько адресов отправителя - почтовые ящики в Лос-Анджелесе, откуда было подано еще 119 счетов. Как выяснилось, все, кому "отпускались" мнимые процедуры, являлись в основном русскими иммигрантами из Бруклина, чьи имена и данные были похищены мошенником.
Сами же чеки, поступавшие от "Медикейда", доставали из почтовых ящиков курьеры, приезжая за ними в Лос-Анджелес из Мексики. Чеки депозировались на интернетовские банковские счета, а наличные затем снимались со счетов через банкоматы в Латвии, Украине, на Кипре и в южной Калифорнии. За три года таким образом от "Медикейда" было получено два миллиона долларов и еще семь миллионов компания должна была выплатить в ближайшее время.
Кто же был получателем этих денег? Власти не торопились с арестом курьеров, надеясь, что они выведут их на босса, чья нога, казалось, не ступала на американскую землю. Акцент на магнитофонных записях прослушивания телефонных разговоров указывал, что босс - из бывших "советских".
Следствие продолжалось до осени 2001 года. Таинственный аферист, между тем, на ходу менял стратегию. Теперь он крал не имена "больных", а имена покойных врачей, находя их в траурных извещениях. А потом, вместо того чтобы представлять к оплате индивидуальные счета на две-три тысячи долларов, он представлял уже докторские счета и сразу на 50 тысяч.
Его аппетит рос, но вместе с ним росла и осторожность. Владельцев телефонных номеров с автоответчиком, открытых на имя Панчо Лопес, выявить было невозможно. Почтовые адреса офисов оказывались адресами автостоянок под открытым небом.
И когда неизвестный преступник сомневался в том, что получение денег будет совершенно безопасным, он просто оставлял чеки в ящиках нетронутыми.
Но в результате многомесячных наблюдений следователи все-таки установили, что интересующий их человек вылетел из Украины в Мексику. Когда они получили список пассажиров рейса на Тихуану, у них еще не было его имени. В собранной по крохам информации имелся лишь один точный ориентир - их клиента должна была сопровождать женщина по имени Катя. Это был поиск иголки в стоге сена.
Методичная проверка имен, наконец, позволила поставить знак вопроса напротив одного - жителя Днепропетровска П. Может быть, это он?
38-летний "Панчо Лопес", уроженец города Днепропетровска, прибыл в Нью-Йорк в начале 90-х. Здесь его уличили в мошенничестве в сфере здравоохранения и депортировали. Но поскольку он жил в Украине, арестовать его было нельзя.
Возможность ареста представилась лишь тогда, когда отдохнувший в Тихуане "Лопес" решил вернуться на родину. Во Франкфурте он должен был сделать пересадку, и это его погубило. 30 апреля 2003 года немецкие полицейские надели на него наручники.
П. признал себя виновным в обмане "Медикейда", отмывании денег и двух пунктах преступного сговора. Его ждет тюремное заключение сроком от 8 до 12 лет. Со счетов П. властям удалось снять 230 тысяч долларов - все, что осталось от неправедно полученных двух миллионов. Сам днепропетровец утверждает, что денег у него больше нет. Когда судья спросил подсудимого, нет ли у него каких-нибудь ювелирных украшений, тот вместо ответа показал судье свои наручники…
Афера века широко освещается на страницах американской прессы…
 
Валерий КАМЕНЕВ, Нью-Йорк, специально для "СН"

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »