Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 2 ноября 2001 г.

Питерский кадр пошел в разведку

557 просмотров

В России наконец появилась давно ожидаемая «финансовая разведка». Президент подписал указ о создании комитета по финансовому мониторингу при Минфине, которому предстоит выявлять случаи отмывания грязных денег. А руководителем нового органа стал питерский чиновник, лично знакомый с Путиным. Это бывший начальник УМНС по Санкт-Петербургу и замглавы Министерства по налогам и сборам Виктор Зубков.

***

Теперь бывшему налоговику предстоит возглавить орган, который должен будет ввести в действие систему противодействия отмыванию грязных денег. С 1 февраля следующего года, когда вступит в силу закон об отмывании денег, комитет начнет вести сбор информации о подозрительных финансовых операциях на сумму свыше 600000 руб. И тогда Зубкову снова может понадобиться его умение устанавливать отношения с бизнесом — ведь источником сведений для комитета должны будут стать банки, страховые и лизинговые компании, а также профучастники рынка ценных бумаг, ломбарды и почтовые организации, занимающиеся денежными переводами. Новый орган будет анализировать представленные ими данные и в случае подозрения насчет легализации грязных денег направлять всю информацию об этих сделках в правоохранительные органы.
***

БЕККЕР А., КАИКА З., КОЧЕТОВ С.
(с сокращениями)

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »