Календарь

Москва. 23 апреля 2018 года Мастер-Центр «Страхование» проводит Целевой (внеплановый) инструктаж работников страховых компаний. Плановый инструктаж – повышение уровня знаний для руководителей и сотрудников страховых организаций. «Актуальные вопросы применения страховыми организациями требований законодательства в сфере противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», цель которого: плучение работниками страховых компаний актуальных знаний и практических рекомендаций, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также разработки правил внутреннего контроля организаций, выполнения программ его осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в целях формирования и совершенствования системы внутреннего контроля в страховых компаниях.

Программа представляет интерес для руководителей, СДЛ по ПОД/ФТ, сотрудников служб внутреннего контроля и внутреннего аудита и иных представителей страховых организаций в связи с вступлением в силу 1.03.2015 г. пакета нормативно-правовых актов Банка России, а также в связи с изменением в Федеральный закон № 115-ФЗ, внесенных Федеральным законом от 30.12.2015 № 424-ФЗ.

Согласно п.п. 3.2.-3.5 Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» штатные сотрудники проходят ЦЕЛЕВОЙ  (внеплановый) инструктаж в целях получения знаний, необходимых для соблюдения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля НФО, программ его осуществления и внутренних документов НФО, принятых в целях ПОД/ФТ. По окончании обучения выдается соответствующее свидетельство о прохождении сотрудником ЦЕЛЕВОГО инструктажа.

ПЛАНОВЫЙ инструктаж (ежегодное повышение уровня знаний для руководителей и сотрудников НФО) проводится в форме участия в семинарах и иных обучающих мероприятиях. Ответственные сотрудники НФО проходят повышение квалификации (плановый инструктаж) не реже одного раза в календарный год, иные сотрудники, включенные в Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ, проходят плановый инструктаж не реже одного раза в два календарных года. По окончании обучения выдается соответствующее свидетельство о прохождении сотрудником ПЛАНОВОГО инструктажа.

В программе:

• Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, внесенные Федеральным законом № 470-ФЗ.
• Исполнение страховыми организациями требований в части идентификации клиентов.
• Операции, подлежащие контролю. Позиции регулятора в отношении отдельных видов операций обязательного контроля.
• Организация системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в страховой организации.
• Квалификационные требования к СДЛ, установленные Банком России.
• Комментарий к практической реализации страховыми организациями отдельных программ внутреннего контроля.
• Международные правовые основы системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
• Ключевые направления развития национальной антиотмывочной системы: предстоящие изменения законодательства.
• Имплементация в национальное законодательство «Золотых стандартоа» ПОД/ФТ (40 рекомендаций ФАТФ).
• Актуальные угрозы и уязвимости в страховом секторе.
• Формирование качественного информационного потока в уполномоченный орган. Взаимодействие Росфинмониторинга и Банка России.
• Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Конт. тел./факс: +7 (495) 682-6453, 686-5338, 686-5605
E-mail: seminar@insur-info.ru;
Web: https://www.insur-info.ru/about_mcs/training

Версия для печати