Город: Москва
Начало: 28 июня 2016 г. 09:30 Окончание: 28 июня 2016 г. 18:00 Организатор: Мастер-Центр «Страхование»
Целевой (внеплановый) инструктаж работников страховых компаний. Плановый инструктаж – повышение уровня знаний для руководителей и сотрудников страховых организаций. Новое в законодательстве о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в страховых организациях. Требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении страховых организаций
Москва. 28 июня 2016 года Мастер-Центр «Страхование» проводит Целевой (внеплановый) инструктаж работников страховых компаний, цель которого: получение работниками страховых компаний актуальных знаний и практических рекомендаций, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также разработки правил внутреннего контроля организаций, выполнения программ его осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в целях формирования и совершенствования системы внутреннего контроля в страховых компаниях.
Семинар адресован: Программа представляет интерес для руководителей, СДЛ по ПОД/ФТ, сотрудников служб внутреннего контроля и внутреннего аудита и иных представителей страховых организаций в связи с вступлением в силу 1.03.2015 г. пакета нормативно-правовых актов Банка России, а также в связи с изменением в Федеральный закон № 115-ФЗ, внесенных Федеральным законом от 30.12.2015 № 424-ФЗ/
Согласно п.п. 3.2.-3.5 Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» штатные сотрудники проходят ЦЕЛЕВОЙ (внеплановый) инструктаж в целях получения знаний, необходимых для соблюдения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля НФО, программ его осуществления и внутренних документов НФО, принятых в целях ПОД/ФТ. По окончании обучения выдается соответствующее свидетельство о прохождении сотрудником ЦЕЛЕВОГО инструктажа.
ПЛАНОВЫЙ инструктаж (ежегодное повышение уровня знаний для руководителей и сотрудников НФО) проводится в форме участия в семинарах и иных обучающих мероприятиях. Ответственные сотрудники НФО проходят повышение квалификации (плановый инструктаж) не реже одного раза в календарный год, иные сотрудники, включенные в Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ, проходят плановый инструктаж не реже одного раза в два календарных года. По окончании обучения выдается соответствующее свидетельство о прохождении сотрудником ПЛАНОВОГО инструктажа.
В программе:
- Актуальные вопросы применения страховыми компаниями требований Федерального закона № 115-ФЗ.
- Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, вступивших в силу в 2016 году.
- Актуальные вопросы применения страховыми компаниями требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ.
- Планируемые изменения в нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ в 2016 г.
- Международные стандарты и национальная система ПОД/ФТ;
- Ответственность страховых компаний за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- Обзор судебной практики по привлечению к ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ;
- Права и обязанности страховых организаций по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- Критерии выявления операций подлежащих контролю;
- Полномочия надзорных органов по применению санкций за нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Семинар проводится на основании Соглашения от «11» января 2016 г. № 07-2016, заключенного с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального Банка Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 12-1-5/919.
Конт. тел./факс: +7 (495) 682-6453, 686-5338, 686-5605 E-mail: seminar@insur-info.ru; Web: https://www.insur-info.ru/about_mcs/training
Версия для печати
Все мероприятия за 28 июня 2016 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Мероприятия
|
|
|
Архив мероприятий
|
|
|
|
|
|