Forbes Казахстан,
13 февраля 2026 г.
Ущерб на полмиллиарда тенге: незаконную инвестсхему раскрыли в Алматы
 65 просмотров
Агентство по финмоторингу расследует дело против организатора проекта Partners & Consultants, который подозревается в обмане вкладчиков и незаконной инвестиционной деятельности. Сумма ущерба составила 620 млн тенге, заявили в ведомстве.
«В период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants», — говорится в сообщении.
По данным следствия, казахстанцев убеждали перечислять деньги на счета подконтрольных фирм — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment». Клиентам гарантировали стабильный доход до 12% годовых, а в качестве доказательства надежности проекта предъявляли ссылки на несуществующие международные страховые программы и фальшивые сертификаты.
Деньги принимались безналичными переводами. Взамен вкладчикам выдавали фиктивные документы, которые создавали видимость открытия долгосрочных депозитов и исполнения инвестиционных обязательств.
В общей сложности жертвами схемы стали 270 человек. Полученные от них 620 млн тенге подозреваемый тратил на покупку недвижимости и автомобилей. В настоящее время на это имущество установлено ограничение на распоряжение.
В департаменте АФМ по Алматы добавили, что организатор проекта помещен под стражу. Расследование продолжается, иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Стоит отметить, что для привлечения клиентов организатор использовал название, созвучное с международным брендом. Partners Consultants International является крупной консалтинговой сетью в сфере здравоохранения со штаб-квартирами в ОАЭ и Индии. Однако реальная компания специализируется исключительно на медицинской аккредитации госпиталей и лабораторий (JCI, CAP) и никогда не занималась финансовыми операциями или страхованием жизни.
Нурлан САДИЕВ, Журналист
 Вся пресса за 13 февраля 2026 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: За рубежом, Страхование жизни, Суды и расследования, Банкострахование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
8 сентября 2026 г.
|
|
Minfin.ru, 8 сентября 2026 г.
В России стартовал этап просветительской эстафеты «Мои финансы» по теме страхования и накоплений
|
13 февраля 2026 г.
|
|
cbr.ru, 13 февраля 2026 г.
Банк России рассчитал размер иностранного участия в уставном капитале кредитных и страховых организаций
|
|
Деловой Казахстан, 13 февраля 2026 г.
В Казахстане готовят новую элиту финансового рынка
|
|
Казахстанский портал о страховании, 13 февраля 2026 г.
Основные направления развития страхового сектора РК обсудили на круглом столе
|
|
Национальное аграрное агентство, 13 февраля 2026 г.
Льготные кредиты для аграриев хотят связать со страхованием
|
|
Казахстанский портал о страховании, 13 февраля 2026 г.
Разрыв между регуляторным риском и страховой защитой от киберпреступности растет
|
|
Autonews.ru, 13 февраля 2026 г.
Что такое суброгация в страховании. И чем она отличается от регресса
|
|
AGRONEWS, 13 февраля 2026 г.
Татарстан застраховал 238 тыс. гектаров сельхозкультур
|
|
НТВ, 13 февраля 2026 г.
Средние зарплаты в перестраховании превысили 300 тысяч рублей
|
|
Business FM Челябинск, 13 февраля 2026 г.
В Челябинске вырос объем страхования мобильных телефонов на 75%
|
|
Коммерсантъ-Уфа, 13 февраля 2026 г.
Регфонд Башкирии выделит до 6,6 млн рублей на ДМС для сотрудников
|
|
Forbes Казахстан, 13 февраля 2026 г.
Ущерб на полмиллиарда тенге: незаконную инвестсхему раскрыли в Алматы
|
|
Финмаркет, 13 февраля 2026 г.
Почти на 30% вырос в прошлом году портфель перестрахованных РНПК торговых кредитов в РФ
|
|
korins.ru, 13 февраля 2026 г.
ВСС пока не считает необходимым отдельный стандарт страхования для кредитов под залог криптовалюты
|
|
ТАСС, 13 февраля 2026 г.
В ВСС не считают необходимым стандарт страхования кредитов под залог криптовалюты
|
|
Комсомольская правда-Калининград, 13 февраля 2026 г.
«Подписали не глядя — ремонтируем сами»: чем обернулось для калининградской семьи доверие к аварийному комиссару
|
|
ГТРК Владивосток, 13 февраля 2026 г.
Стоимость полисов ОСАГО и каско увеличится
|
 Остальные материалы за 13 февраля 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
