Ведомости,
30 апреля 2009 г.
60% под подозрением  1104 просмотра
В 2008 г. попытки отмывания средств через банки участились, заявил замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин (об этом сообщает РИА «Новости»).
Доля банковских операций, вызывающих подозрение, после начала кризиса выросла на 10 процентных пунктов до 60% от общего объема операций, о которых банки сообщают в ведомство. Банки ежедневно предоставляют всю информацию по операциям свыше 600 000 руб. в Росфинмониторинг.
Нарушения допускают в том числе те банки, которые получили поддержку в конце прошлого года, отметил Скобелкин, однако подробностей не сообщил.
В 2007 г. ЦБ констатировал сокращение объема операций, которые чаще всего используются для обналичивания средств. Взамен этого росли объемы купли-продажи ценных бумаг и импорта услуг, особенно объем операций с векселями между резидентами и нерезидентами, констатировала директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Ищенко, отмечая, что регулятор заинтересовался этим явлением. За 2008 г. ЦБ «подозрительные» итоги еще не подводил.
Чтобы «уйти в наличные деньги» преступные группировки все чаще используют не столько банки, сколько других финансовых посредников: страховые компании и иных операторов на финансовом рынке, деятельность которых не регулируется ЦБ: «Это стало более явным», — подтвердил Скобелкин.
Татьяна ВОРОНОВА
Статья написана корреспондентом газеты «Ведомости» специально для сайта vedomosti.ru.
 Вся пресса за 30 апреля 2009 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
16 января 2026 г.
|
|
Деловой Петербург, 16 января 2026 г.
Свободная страховка
|
|
Парламентская газета, 16 января 2026 г.
Бесплатных медицинских услуг станет больше
|
|
СенатИнформ, 16 января 2026 г.
Получить налоговый вычет при страховании жизни можно за себя и за членов семьи
|
|
Financial One, 16 января 2026 г.
Рынок страхования замедляет темпы роста
|
15 января 2026 г.
|
|
Московская газета, 15 января 2026 г.
Адаптивность и страхование: ключевые факторы устойчивости бизнеса в новом году
|
|
vietnam.vn, 15 января 2026 г.
Министерство здравоохранения подчеркнуло ряд важных моментов, касающихся политики медицинского страхования
|
|
cbr.ru, 15 января 2026 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
|
|
cbr.ru, 15 января 2026 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
|
|
Комсомольская правда-Челябинск, 15 января 2026 г.
Угона не было, а деньги получили: южноуральцев отдали под суд за махинации с внедорожниками
|
|
Российская газета, 15 января 2026 г.
Активность бизнеса
|
|
Коммерсантъ-Кубань, 15 января 2026 г.
На Кубани выплаты по ОСАГО составили 7,5 млрд рублей
|
|
EADaily, 15 января 2026 г.
Привет с Украины: Казахстан почувствует последствия атак на КТК уже скоро — эксперт
|
|
Москва FM, 15 января 2026 г.
В России прогнозируют рост премий по автостраховке
|
|
Гарант.ру, 15 января 2026 г.
Банки не смогут навязывать выбор страховщика при потребительском кредитовании
|
|
Крестьянская жизнь.ру, Волгоград, 15 января 2026 г.
Волгоградским аграриям рассказали о страховании весенней посевной
|
|
Лента.Ру, 15 января 2026 г.
Названа страна с высоким уровнем травматизма среди россиян
|
|
ТАСС, 15 января 2026 г.
Фермеры Греции согласились на новую встречу с премьером для урегулирования
|
 Остальные материалы за 15 января 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
