Ведомости,
30 апреля 2009 г.
60% под подозрением  1123 просмотра
В 2008 г. попытки отмывания средств через банки участились, заявил замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин (об этом сообщает РИА «Новости»).
Доля банковских операций, вызывающих подозрение, после начала кризиса выросла на 10 процентных пунктов до 60% от общего объема операций, о которых банки сообщают в ведомство. Банки ежедневно предоставляют всю информацию по операциям свыше 600 000 руб. в Росфинмониторинг.
Нарушения допускают в том числе те банки, которые получили поддержку в конце прошлого года, отметил Скобелкин, однако подробностей не сообщил.
В 2007 г. ЦБ констатировал сокращение объема операций, которые чаще всего используются для обналичивания средств. Взамен этого росли объемы купли-продажи ценных бумаг и импорта услуг, особенно объем операций с векселями между резидентами и нерезидентами, констатировала директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Ищенко, отмечая, что регулятор заинтересовался этим явлением. За 2008 г. ЦБ «подозрительные» итоги еще не подводил.
Чтобы «уйти в наличные деньги» преступные группировки все чаще используют не столько банки, сколько других финансовых посредников: страховые компании и иных операторов на финансовом рынке, деятельность которых не регулируется ЦБ: «Это стало более явным», — подтвердил Скобелкин.
Татьяна ВОРОНОВА
Статья написана корреспондентом газеты «Ведомости» специально для сайта vedomosti.ru.
 Вся пресса за 30 апреля 2009 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
25 июня 2026 г.
|
|
Report.Az, Баку, 25 июня 2026 г.
Ахмед Яшар: Турецкие страховщики могут вернуться на рынок Азербайджана
|
|
Вечерний Ставрополь, 25 июня 2026 г.
Краткосрочные полисы ОСАГО все более востребованы
|
|
РБК.Приморье, 25 июня 2026 г.
Приморье вышло в лидеры России по судебным издержкам в спорах по ОСАГО
|
|
Тренд, Баку, 25 июня 2026 г.
В Азербайджане готовятся новые реформы в сфере страхового рынка - Аббас Мискарли (Эксклюзив)
|
|
Тренд, Баку, 25 июня 2026 г.
Страховщики тюркских стран обсудят новые формы сотрудничества в Стамбуле (Эксклюзивное интервью)
|
|
Тренд, Баку, 25 июня 2026 г.
Азербайджан и Северный Кипр могут расширить сотрудничество в страховом секторе - президент Ассоциации (Эксклюзив)
|
|
infopro54.ru, Новосибирск, 25 июня 2026 г.
Госдума отклонила законопроект о повышении выплат по ОСАГО
|
|
Комсомольская правда-Югра, 25 июня 2026 г.
Владелец авто после ДТП в Нефтеюганске высудил у страховой на ремонт более 1 млн рублей
|
|
Московский комсомолец, 25 июня 2026 г.
FT: стоимость страхования судов в Ормузском проливе уменьшилась в два раза
|
|
ТАСС, 25 июня 2026 г.
FT: стоимость страхования судов в Ормузском проливе снизилась более чем вдвое
|
|
МК в Архангельске, 25 июня 2026 г.
Новодвинский суд наказал Почту России за навязывание страховки
|
|
Тренд, Баку, 25 июня 2026 г.
За последние пять лет страховой рынок Узбекистана вырос более чем в 3,5 раза
|
|
Комсомольская правда-Югра, 25 июня 2026 г.
В Югре водитель на трассе сбил лося, разбил авто и остался должен страховой
|
|
Meatinfo.ru, 25 июня 2026 г.
Аграриям в 2027 году направят почти 4 млрд рублей на страховые субсидии
|
|
Ведомости онлайн, 25 июня 2026 г.
В России впервые застраховали ответственность антропоморфных роботов
|
|
Report.Az, Баку, 25 июня 2026 г.
Абас Мискярли: Уровень проникновения страхования планируется увеличить в 3–4 раза
|
|
Report.Az, Баку, 25 июня 2026 г.
Ахмед Яшар: Турция намерена довести объем страхового рынка до $50 млрд к 2030 году
|
 Остальные материалы за 25 июня 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
