Одно из самых громких дел по разоблачению страхового мошенника
Коммерсантъ,
9 сентября 1999 г.
Американский мошенник выдавал себя за британскоподданного 1328 просмотров
В Гамбурге арестован 44-летний Мартин Френкель, обвиняемый в хищении $3 млрд, принадлежавших разным фондам и американским страховым компаниям.
В США Френкеля (о нем и о его деле “Ъ” подробно рассказал в июле) называют одним из самых крупных мошенников XX века. Френкель был пойман в субботу ночью в гамбургском пятизвездном отеле Prem, где остановился накануне со своей подругой, 35-летней американкой Синтией Аллисон. Полицейские ворвались в номер, открыв дверь запасным ключом. Увидев их, Френкель успел лишь сказать: “Вы все-таки меня поймали”. Аферу Френкеля можно назвать крупнейшим мошенничеством века. Френкель, еще в 1992 году лишенный за махинации лицензии на проведение операций с ценными бумагами, через подставных лиц зарегистрировал в одной из оффшорных зон инвестиционный фонд Liberty National Securities. Фонд, которым он управлял из своего имения в городе Гринвич (штат Коннектикут), привлек средства 11 крупных страховых компаний США, с тем чтобы вложить в целый ряд выгодных проектов. Затем Френкель познакомился с бывшим послом США в СССР Робертом Страуссом и известным нью-йоркским католическим священником отцом Якобом, и в августе 1998 года они зарегистрировали фонд святого Франциска Ассизского. Основной задачей этого предприятия, что и написано в уставе, являлась помощь больным детям. Но $2 млрд, собранные фондом, как и $900 млн, аккумулированные Liberty, исчезли в оффшорных зонах Вирджинских островов. Один из таких переводов привлек внимание ФБР, но взять мошенника агенты не успели — в мае этого года он исчез, устроив в своем имении пожар, который полностью уничтожил деловые бумаги обоих фондов. В течение четырех месяцев Френкелю удавалось скрываться от полиции, меняя города и страны. Поиски, которые на территории США вело ФБР, а в Европе — Интерпол, не давали результата. Поймали Френкеля случайно. Остановившись в отеле Prem, он предъявил британский паспорт на чужую фамилию, подлинность которого вызвала у служащих сомнение. Когда же данные постояльца отеля попали к полицейским, тем не составило труда установить, что за подданного Великобритании выдает себя один из самых крупных американских мошенников. Если вина Френкеля (ему инкриминируют хищения и отмывание денег) будет доказана, ему грозит 25 лет тюрьмы.
И. Моцкобили
Вся пресса за 9 сентября 1999 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое право, Страховое мошенничество
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
28 апреля 2024 г.
|
|
Правда.ru, 28 апреля 2024 г.
Кое-кто из жителей Кургана не получит страховку после наводнения
|
|
Казинформ, Астана, 28 апреля 2024 г.
Реформы в ОСМС: чего ждать казахстанцам и повысится ли качество медуслуг
|
|
МК в Пензе, 28 апреля 2024 г.
Пензенцы узнали, в каких случаях страховка покрывает ущерб лобовому стеклу
|
|
Ставропольская правда, 28 апреля 2024 г.
Ставрополье стало лидером в стране по объёмам агрострахования за три года
|
27 апреля 2024 г.
|
|
МК в Донбассе, 27 апреля 2024 г.
Продажа полисов ОСАГО стартовала в ДНР
|
|
Секрет фирмы, 27 апреля 2024 г.
Ремонт за чужой счёт. Кто возместит ущерб, если машину побило градом или ударило деревом
|
|
Банки.ру, 27 апреля 2024 г.
Эксперты выяснили, от чего можно застраховать детей
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Рассмотрение финансовых жалоб владимирцев станет оперативным
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Решение Совета директоров Банка России о внесении изменений в решение Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности страховых организаций и обществ взаимного страхования от 26 декабря 2023 года
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций
|
|
Известия Мордовии, Саранск, 27 апреля 2024 г.
В Мордовии задержан руководитель саранского «СпецСервиса» Михаил Струенков
|
|
Экономика и жизнь, 27 апреля 2024 г.
Началась публичная проверка новых справочников
|
|
Autonews.ru, 27 апреля 2024 г.
Эксперты объяснили, почему снижается популярность европротокола при ДТП
|
|
РБК.Пермь, 27 апреля 2024 г.
Экс-глава «Адониса» Перхун назвал незаконными улики от главбуха Доминовой
|
|
CarsWeek, 27 апреля 2024 г.
Водители все чаще отказываются от оформления ДТП по европротоколу
|
|
Москва FM, 27 апреля 2024 г.
Популярность Европротокола среди автомобилистов снижается
|
|
BezFormata.Ru, 27 апреля 2024 г.
Виновник ДТП возместит расходы по страховой выплате
|
 Остальные материалы за 27 апреля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|