Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Уголовное дело в отношении участников "схемного" перестрахования

Вечерняя Москва, 14 августа 2009 г.

Группа лиц обналичивала деньги незаконно

Прошли обыски в страховой компании по делу о выводе средств за рубеж

1180 просмотров

Пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. Специальную операцию провели Департамент экономической безопасности МВД РФ совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, сообщает пресс-служба ДЭБ.

«По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски в ООО «Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «Коммерческий банк «Метрополь», сообщает ДЭБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-»однодневок», поддельные печати, неучтенные денежные средства в размере 2 миллиона долларов США и 20 миллионов рублей.

«Предварительное исследование изъятых документов и печатей показало, что в этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм (в том числе перестраховочные компании ООО «ФинРЕ» и ООО «ФинГаРе»), которые ранее уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах, и в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения», - отмечается в пресс-релизе.

По данным департамента, в ходе проведенных оперативно-следственных действий был установлен предполагаемый организатор криминальной схемы. Им оказался 35-летний житель Москвы.

Возбуждено уголовное дело, отмечает РИА Новости.

В материале упоминаются: Компании, организации: Золотой гарант 17 ФинГаРе 5 ФинРе 5

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »