Российская газета онлайн,
16 февраля 2010 г.
В ЮФО разоблачили группу предпринимателей, применявших редкую форму мошенничества  1174 просмотра
Деньги, направляемые из госказны на поддержку АПК, они использовали для проведения операций с ценными бумагами.
Как сообщили в межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО, злоумышленники занимались хищением средств, которые выделялись из бюджета РФ на компенсацию затрат сельхозтоваропроизводителей по страхованию урожая.
Для "отмывания" преступных доходов применялась довольно замысловатая схема. Обычно для легализации "грязных" рублей преступники покупают недвижимость или автомобили. Просто и банально. Но на сей раз, все было иначе. На вырученные средства приобретались банковские векселя, которые обналичивались после прохождения длительной цепочки расчетов. Метод мудреный, зато позволяет надежно спрятать источники нелегальных доходов.
Участники преступной группы занимали высокое положение в бизнес-сообществе, имели обширные связи в административных и деловых кругах. Среди них были руководители одной из московских страховых компаний и ее филиалов на Юге России. Видимо, поэтому они безнаказанно действовали на протяжении нескольких лет. Никому и в голову не могло прийти, что влиятельные финансисты, которым доверено заниматься реализацией государственной программы страхования в сфере агропромышленного комплекса, оказались замешаны в неблаговидных делах.
На злоумышленников вышли в ходе обычной проверки проведения платежей. Сотрудникам финансовой разведки показались подозрительными некоторые сделки в расчетной системе Южного федерального округа. Вслед за этим правоохранительные органы арестовали одного из подозреваемых. За хищения бюджетных средств в крупном размере суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Остальные подозреваемые скрылись от правосудия и находятся в федеральном розыске.
Александр БЕЗМЕНОВ
 Вся пресса за 16 февраля 2010 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое мошенничество, Агрострахование, Суды и расследования
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
21 октября 2026 г.
|
|
Газета.Ru, 21 октября 2026 г.
Отчеты по автомобилям хотят сделать бесплатными для россиян
|
|
РБК, газета, 21 октября 2026 г.
Страховщики страхуются тарифом
|
|
Российская газета-Кубань, 21 октября 2026 г.
Мелкий шрифт подвел
|
|
Новые Известия, 21 октября 2026 г.
Лескюр потребовал от страховщиков выполнить обязательства после беспорядков во Франции
|
|
Российская газета онлайн, 21 октября 2026 г.
ЦБ изменил тарифы страхования ответственности владельцев опасных объектов
|
|
Ведомости онлайн, 21 октября 2026 г.
ЦБ изменил тарифы по страхованию ответственности владельцев опасных объектов
|
|
ПРАЙМ, 21 октября 2026 г.
Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования опасных объектов
|
|
Коммерсантъ, 21 октября 2026 г.
Риск отклонен
|
|
Тренд, Баку, 21 октября 2026 г.
В Азербайджане внедряют индивидуальный подход к расчету страховых тарифов - ЦБА
|
|
Тренд, Баку, 21 октября 2026 г.
Цифровые технологии повышают точность оценки страховых рисков в Азербайджане - ЦБА
|
|
Report.Az, Баку, 21 октября 2026 г.
ЦБА задействует механизмы повышения финустойчивости страховых компаний
|
|
Российская газета онлайн, 21 октября 2026 г.
Страховые компании оценили ущерб от беспорядков во Франции в 1 млрд евро
|
|
РБК.Пермь, 21 октября 2026 г.
Стоимость ДМС в Прикамье может вырасти на 15–30% в 2027 году
|
|
Report.Az, Баку, 21 октября 2026 г.
Выплаты по аграрному страхованию в Хачмазе превысили 1 млн манатов
|
|
Тренд, Баку, 21 октября 2026 г.
ЦБА совершенствует механизмы регулирования страхового рынка Азербайджана
|
|
НИА Федерация, 21 октября 2026 г.
Большинство россиян одобряют участие частных клиник в системе ОМС
|
|
Тренд, Баку, 21 октября 2026 г.
В Азербайджане потеря работы при сокращении штата может стать основанием для страховой выплаты
|
 Остальные материалы за 21 октября 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
