Российская газета онлайн,
16 февраля 2010 г.
В ЮФО разоблачили группу предпринимателей, применявших редкую форму мошенничества  1157 просмотров
Деньги, направляемые из госказны на поддержку АПК, они использовали для проведения операций с ценными бумагами.
Как сообщили в межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО, злоумышленники занимались хищением средств, которые выделялись из бюджета РФ на компенсацию затрат сельхозтоваропроизводителей по страхованию урожая.
Для "отмывания" преступных доходов применялась довольно замысловатая схема. Обычно для легализации "грязных" рублей преступники покупают недвижимость или автомобили. Просто и банально. Но на сей раз, все было иначе. На вырученные средства приобретались банковские векселя, которые обналичивались после прохождения длительной цепочки расчетов. Метод мудреный, зато позволяет надежно спрятать источники нелегальных доходов.
Участники преступной группы занимали высокое положение в бизнес-сообществе, имели обширные связи в административных и деловых кругах. Среди них были руководители одной из московских страховых компаний и ее филиалов на Юге России. Видимо, поэтому они безнаказанно действовали на протяжении нескольких лет. Никому и в голову не могло прийти, что влиятельные финансисты, которым доверено заниматься реализацией государственной программы страхования в сфере агропромышленного комплекса, оказались замешаны в неблаговидных делах.
На злоумышленников вышли в ходе обычной проверки проведения платежей. Сотрудникам финансовой разведки показались подозрительными некоторые сделки в расчетной системе Южного федерального округа. Вслед за этим правоохранительные органы арестовали одного из подозреваемых. За хищения бюджетных средств в крупном размере суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Остальные подозреваемые скрылись от правосудия и находятся в федеральном розыске.
Александр БЕЗМЕНОВ
 Вся пресса за 16 февраля 2010 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое мошенничество, Агрострахование, Суды и расследования
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
28 августа 2026 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 28 августа 2026 г.
Страхование центров обработки данных становится отдельной специализацией страхового рынка
|
|
Известия онлайн, 28 августа 2026 г.
Поврежденные электрокары вдвое чаще машин с ДВС признают «тоталами»
|
|
RZN.info, Рязань, 28 августа 2026 г.
Суд признал страховку рязанца недействительной из-за ложных данных о здоровье
|
|
Деловой Казахстан, 28 августа 2026 г.
Автострахование в Казахстане меняется: что будет с 21 октября
|
|
Адвокатская газета, 28 августа 2026 г.
Финансовый уполномоченный вправе установить, чьи действия привели к ДТП
|
|
Казахстанский портал о страховании, 28 августа 2026 г.
Частные активы в портфелях страховщиков: доходность, ликвидность и регуляторные риски
|
|
Московский комсомолец, 28 августа 2026 г.
Составлен антирейтинг авто, которые проще выбросить, чем ремонтировать
|
|
Тренд, Баку, 28 августа 2026 г.
Обсуждено применение ИИ на страховом и рынках капитала Азербайджана
|
|
Российская газета онлайн, 28 августа 2026 г.
Стало хуже после посещения врача в рамках ДМС? Алгоритм действий
|
|
Парламентская газета, 28 августа 2026 г.
Жизнь и здоровье пассажиров такси дополнительно защитят
|
|
NEWS.ru, 28 августа 2026 г.
Россиянам назвали главную ошибку при страховании имущества от атак ВСУ
|
|
Газета.Ru, 28 августа 2026 г.
Туристам рассказали, какую страховку стоит оформить перед походом в горы
|
|
Комсомольская правда-Кубань, 28 августа 2026 г.
Дом и машина под защитой: В Краснодаре растет спрос на страховку от БПЛА
|
|
ПРАЙМ, 28 августа 2026 г.
ЦБ может снизить нижнюю границу тарифного коридора для такси
|
|
Коммерсантъ, 28 августа 2026 г.
В страховщики не занимать
|
|
За рулем, 28 августа 2026 г.
Страховщики заявили о снижении рентабельности каско
|
|
Коммерсантъ-Кубань, 28 августа 2026 г.
Риск или кошелек
|
 Остальные материалы за 28 августа 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
