Российская газета,
16 февраля 2010 г.
В ЮФО разоблачили группу предпринимателей, применявших редкую форму мошенничества  1150 просмотров
Деньги, направляемые из госказны на поддержку АПК, они использовали для проведения операций с ценными бумагами.
Как сообщили в межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО, злоумышленники занимались хищением средств, которые выделялись из бюджета РФ на компенсацию затрат сельхозтоваропроизводителей по страхованию урожая.
Для "отмывания" преступных доходов применялась довольно замысловатая схема. Обычно для легализации "грязных" рублей преступники покупают недвижимость или автомобили. Просто и банально. Но на сей раз, все было иначе. На вырученные средства приобретались банковские векселя, которые обналичивались после прохождения длительной цепочки расчетов. Метод мудреный, зато позволяет надежно спрятать источники нелегальных доходов.
Участники преступной группы занимали высокое положение в бизнес-сообществе, имели обширные связи в административных и деловых кругах. Среди них были руководители одной из московских страховых компаний и ее филиалов на Юге России. Видимо, поэтому они безнаказанно действовали на протяжении нескольких лет. Никому и в голову не могло прийти, что влиятельные финансисты, которым доверено заниматься реализацией государственной программы страхования в сфере агропромышленного комплекса, оказались замешаны в неблаговидных делах.
На злоумышленников вышли в ходе обычной проверки проведения платежей. Сотрудникам финансовой разведки показались подозрительными некоторые сделки в расчетной системе Южного федерального округа. Вслед за этим правоохранительные органы арестовали одного из подозреваемых. За хищения бюджетных средств в крупном размере суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Остальные подозреваемые скрылись от правосудия и находятся в федеральном розыске.
Александр БЕЗМЕНОВ
Опубликовано на сайте rg.ru 16 февраля 2010 г.
 Вся пресса за 16 февраля 2010 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое право, Страховое мошенничество, Агрострахование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
18 июня 2026 г.
|
|
Эксперт, 18 июня 2026 г.
Будущее технологического лидерства российской экономики
|
|
Аргументы и факты-Челябинск, 18 июня 2026 г.
В Челябинской области накрыли банду автоаферистов, инсценировавших ДТП
|
17 июня 2026 г.
|
|
Sputnik Латвия, 17 июня 2026 г.
В Латвии начали страховать от прилета беспилотников
|
|
AK&M, 17 июня 2026 г.
Верховный суд призвал проверять добросовестность клиентов в спорах со страховщиками
|
|
Право.Ru, 17 июня 2026 г.
Экономколлегия оценила условие договора о компенсации потерь без вины
|
|
Интерфакс, 17 июня 2026 г.
География поставок российских продуктов, застрахованных ЭКСАР, в 2026 г. расширена на 65 стран - компания
|
|
РЕН-ТВ, 17 июня 2026 г.
Автоподставщик на Bentley не смог отсудить страховые выплаты у ветерана СВО
|
|
Вечерний Челябинск, 17 июня 2026 г.
Инсценировщики ДТП провернули афер на 9 миллионов в Челябинской области
|
|
Мурманский вестник, 17 июня 2026 г.
2190 обращений отправили финансовому омбудсмену за год жители Мурманской области
|
|
Тренд, Баку, 17 июня 2026 г.
Такафул может стимулировать более широкое развитие страхового рынка в Азербайджане
|
|
Российская газета-неделя, 17 июня 2026 г.
Полис в фокусе
|
|
Российская газета-Юг России, Ростов-на-Дону, 17 июня 2026 г.
Поставщиков ГСМ застрахуют от военных рисков
|
|
Комсомольская правда, 17 июня 2026 г.
Курьеров привлекут к автогражданской ответственности
|
|
vietnam.vn, 17 июня 2026 г.
Ужесточить контроль за медицинскими осмотрами и лечением в рамках медицинского страхования, предотвратить злоупотребления и мошеннические действия с использованием средств страхового фонда
|
|
Вечерняя Москва, 17 июня 2026 г.
Силовики задержали банды, устраивавшие автоподставы на территории регионов РФ
|
|
vietnam.vn, 17 июня 2026 г.
В США растет бремя жилищных проблем
|
|
ТАСС, 17 июня 2026 г.
В России выявили преступные схемы с выплатами по автострахованию
|
 Остальные материалы за 17 июня 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
