|
 Дело Ю.Шевченко, осужденного за реализацию налогосберегающих страховых схем.
Труд,
22 сентября 2000 г.
Добегался до 10 лет отсидки  781 просмотр
Схема "безналоговых" выплат через страховки достаточно известна, но до сих пор было очень сложно доказать, что в этих случаях "заинтересованные стороны" умышленно скрывали доходы: ведь страховые выплаты действительно не облагаются налогом. И вот в Дзержинске Нижегородской области впервые в практике налоговой полиции подсудимый был обвинен в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных незаконным путем.
На скамье подсудимых оказался директор Дзержинского филиала "Промышленно-страховой компании" Юрий Шевченко. Трое других фигурантов по этому делу амнистированы в ходе предварительного следствия. Шевченко приходил на предприятия и предлагал на выбор несколько схем, позволяющих укрывать немалые суммы от налогообложения. За четыре года работы в Дзержинске клиентами "ПСК" стали десятки фирм, но в уголовном деле фигурировала только "Индустрия и компания". По взаимному сговору создавалось искусственное долговое обязательство перед "ПСК". Одновременно директор, его заместитель и главбух заключили договор личного страхования. Согласно долговому обязательству деньги из "Индустрии" перечислялись в "ПСК", а потом, несмотря на то, что страховой случай и "не думал" наступать, возвращались по страховке догадливым компаньонам. Правда, за исключением небольшого процента, который страховщики отчисляли себе за "услугу".
От налогообложения, таким образом, было сокрыто более миллиона рублей. Начавшийся еще в январе суд пришлось приостановить, поскольку обвиняемый, мерой пресечения которому избрали подписку о невыезде, пустился в бега. Недавно его задержали, и теперь Шевченко грозит до десяти лет лишения свободы.
 Вся пресса за 22 сентября 2000 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Игроки, Суды и расследования
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
4 мая 2026 г.
|
|
Строительная газета, 4 мая 2026 г.
Россияне стали чаще страховать ипотечную недвижимость
|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 мая 2026 г.
Financial Times: киберстраховщики вводят сублимиты по ИИ-убыткам
|
|
Интерфакс, 4 мая 2026 г.
Погибшие на магаданском руднике были застрахованы по ОСОПО в ВСК
|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 мая 2026 г.
Морские риски в Азии-2026: погода, кадры, технологии, торговые войны и пожары из-за неверной декларации грузов
|
|
За рулем, 4 мая 2026 г.
Названы три способа увеличить выплату по ОСАГО на 9%
|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 мая 2026 г.
Индекс телесных повреждений LMA выявил концентрацию риска и резкие различия выплат по юрисдикциям
|
|
Бизнес-новости в Кирове, 4 мая 2026 г.
В Кировской области изменили подходы к контролю за такси
|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 мая 2026 г.
SSB предложит практическое руководство МСФО по раскрытию информации, связанной с природой
|
|
Город N, Ростов-на-Дону, 4 мая 2026 г.
В Ростове раскрыли группу аферистов, инсценировавших ДТП ради страховых выплат
|
|
Inbusiness.kz, 4 мая 2026 г.
В Казахстане перепишут стоимость автостраховки
|
|
Vladnews, Владивосток, 4 мая 2026 г.
В Приморье борются с аварийным бизнесом: чем опасны инсценировки ДТП
|
|
Телепорт2001.ru, Благовещенск, 4 мая 2026 г.
За продажу поддельных полисов ОСАГО благовещенец получил судимость
|
|
Коммерсантъ, 4 мая 2026 г.
Риски ищут пути экспорта
|
2 мая 2026 г.
|
|
Фонтанка.ру, Санкт-Петербург, 2 мая 2026 г.
В Петербург из небытия вернулась дореволюционная «Саламандра»
|
|
Report.Az, Баку, 2 мая 2026 г.
Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос почти на 25%
|
|
РБК (RBC.ru), 2 мая 2026 г.
Berkshire показала рост прибыли в первом после ухода Баффетта квартале
|
30 апреля 2026 г.
|
|
РБК (RBC.ru), 30 апреля 2026 г.
Каждый третий россиянин находит выгодные финпродукты на маркетплейсах
|
 Остальные материалы за 30 апреля 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
