Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Вечерняя Москва, 13 июля 2010 г.

Предприниматели идут на мошенничество, только бы не платить налоги

Теперь незаконные деньги проводят через несколько банков и сотни фирм

1088 просмотров

Безобидные на первый взгляд операции по переводу безналичных денег в наличные превратились в настоящую угрозу экономической безопасности страны. В самой операции нет ничего незаконного. Каждый из нас совершал такую операцию, снимая деньги со счета через банкомат либо в кассе банка.

Проблемы начинаются тогда, когда обналичивание используют для уклонения от уплаты налогов и других незаконных операций.
***
В последние годы обналичивание оформилось в самостоятельную отрасль теневой экономики. Заметно увеличилось и количество фирм-однодневок, используемых для перемещения средств. Если раньше такие операции могли проходить с участием двух фирм и одного банка, то теперь деньги проводят через несколько банков и сотни фирм. Пытаясь скрыть свою деятельность от ЦБ и МВД, сейчас организаторы «площадок» начинают переходить из банковской сферы в страховую.

В настоящее время Главным следственным управлением проводится расследование уголовного дела, возбужденного в отношении фактических руководителей ООО «Страховая компания «Промбезопасность». Сумма ущерба, причиненного бюджету страны, составила за период 2006–2007 гг. свыше 50 млн рублей. В ходе расследования обнаружены регистрационные и финансовые документы 220 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк–клиент», банковские карты и копии паспортов подставных лиц. Изъята неучтенная наличность в размере 20 млн рублей и 2 млн долларов.

Елена СИДОРЕНКО

(с сокращениями)

В материале упоминаются: Компании, организации: Промбезопасность 8

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »