НТА Приволжье, Нижний Новгород,
6 сентября 2010 г.
Следователи направили в суд дело в отношении руководителя страховой фирмы «ФинансПартнер», подозреваемой в присвоении средств клиентов 1278 просмотров
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении руководителя страховой фирмы ООО "ФинансПартнер", подозреваемой в присвоении средств клиентов.
Об этом агентству "НТА-Приволжье" сообщил начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) отдела милиции №5 (по обслуживанию Нижегородского района) Нижнего Новгорода Максим Домников.
По его словам, в ОБЭП ОМ №5 УВД по Нижнему Новгороду поступила оперативная информация, из которой следовало, что ряд граждан после ДТП обратился в страховые компании города для получения страховых выплат по страховым полисам КАСКО и ОСАГО, которые были ими оплачены в полном объеме.
Однако сотрудники страховых компаний сообщили им, что их страховые полиса оплачены не были, в связи с чем могут возникнуть проблемы при получении страховых выплат.
Проанализировав полученную информацию, сотрудники правоохранительных органов установили, что всего с такими проблемами столкнулось порядка 70 человек, все указанные граждане страховали свои автомобили через одну компанию - ООО "ФинансПартнер", которая оказывала населению брокерские услуги, то есть страховала автомобили от имени различных страховых компаний Нижнего Новгорода.
Денежные средства, получаемые от страхователей, сотрудники данной организации должны были перечислять в страховые компании, от имени которых они заключали договор страхования.
В результате опроса сотрудников ООО "ФинансПартнер" было установлено, что все денежные средства, получаемые от страхователей, сдавались непосредственно генеральному директору ООО "ФинансПартнер", которая и должна была передавать их в страховые компании.
По словам гендиректора, денежные средства, полученные от страхователей, не были перечислены в страховые компании по причине того, что якобы 31 марта 2009 года в офисе ООО "ФинансПартнер" произошла кража, в результате которой были похищены все денежные средства, полученные от страхователей за март 2009 года, о чем ею было написано заявление в ОМ №7 УВД по Нижнему Новгороду.
После этого сотрудниками ОБЭП ОМ №5 были проведены мероприятия, направленные на проверку доводов подозреваемой. Были изучены материалы уголовного дела, возбужденного по факту кражи из офиса ООО "ФинансПартнер", из которых было установлено, что о пропаже денежных средств руководитель не заявляла, из её заявления следовало, что в результате кражи был похищен только её личный ноутбук.
Сотрудникам ООО "ФинансПартнер" о пропаже денежных средств также ничего не было известно.
Затем сотрудниками ОБЭП ОМ №5 были проведены выемки финансовых документов, обыск по месту жительства подозреваемой, проведены встречные проверки, которые выявили расхождения в показаниях руководителя, в частности, сумма денежных средств, которые, по её словам, были похищены, была практически в 2 раза меньше суммы, которую она не перечислила в страховые компании, согласно финансовым документам.
Кроме того, денежные средства не были перечислены по договорам страхования, заключенным с января по июнь 2009 года, хотя изначально гендиректор заявляла, что были похищены денежные средства, полученные по договорам страхования за март 2009 года.
В результате проведенного комплекса мероприятий в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Всего было выявлено 73 эпизода преступной деятельности обвиняемой.
Вся пресса за 6 сентября 2010 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое право, Страховое мошенничество
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
19 апреля 2024 г.
|
|
Ветеринария и жизнь, 19 апреля 2024 г.
Среди пострадавших от паводка регионов наиболее существенно застрахованы животноводы Тюменской области
|
|
Реальное время, Казань, 19 апреля 2024 г.
Ремонт автомобилей в России после стихийных бедствий стал дороже
|
|
Право.Ru, 19 апреля 2024 г.
От экс-бенефициара «Ангары» потребовали более 1,4 млрд руб. долга
|
|
Sputnik Латвия, 19 апреля 2024 г.
Когда не лечат, а калечат: медики нанесли латвийцам ущерб на миллион евро
|
|
cbr.ru, 19 апреля 2024 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
|
|
МК в Дагестане, 19 апреля 2024 г.
Дагестан столкнулся с волной подставных ДТП
|
|
Казахстанский портал о страховании, 19 апреля 2024 г.
S&P оценило риски страховщиков на фоне конфликтов на Ближнем Востоке
|
|
Костромские ведомости, 19 апреля 2024 г.
В Костромской области подешевели услуги
|
|
Казахстанский портал о страховании, 19 апреля 2024 г.
Готовность к будущему для страховщиков: сила искусственного интеллекта и гиперперсонализации
|
|
Лента.Ру, 19 апреля 2024 г.
В России прокомментировали отказ страховщиков «Северного потока» от выплат
|
|
Казахстанский портал о страховании, 19 апреля 2024 г.
Низкое проникновение и обширное перестрахование помогает страховщикам ОАЭ справиться с наводнением: AM Best
|
|
Penza Post, 19 апреля 2024 г.
Депутат Пензенского Заксобрания обвиняется в покушении на мошенничество
|
|
Пензенская правда, 19 апреля 2024 г.
В Пензе против депутата Заксобра и двух полицейских возбудили уголовное дело
|
|
Российская газета онлайн, 19 апреля 2024 г.
В Госдуму внесен законопроект о добровольном страховании жилья на случай ЧС
|
|
Правда.ru, 19 апреля 2024 г.
Последствия отсутствия водителя в полисе ОСАГО: штрафы, риски и правовые аспекты
|
|
Казахстанский портал о страховании, 19 апреля 2024 г.
Более половины рынка страхования на случай болезни пришлось на три страховые компании
|
|
Авторадио, 19 апреля 2024 г.
В РСА предлагают новый вариант возмещения по ОСАГО
|
 Остальные материалы за 19 апреля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|