Деловой Петербург,
15 апреля 2003 г.
Россию отмоют за 2,5 млн евро 566 просмотров
Вчера, 14 апреля, руководитель Комитета по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков презентовал решительный план действий по «отмыванию денег».
***
Нас не слышат
Изначально Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) создавался для сотрудничества с банками, которые обязаны были предоставлять ему всю информацию по сделкам, если их объем превышал $20 тыс. Однако уже в начале этого года, находясь в Петербурге, Виктор Зубков подчеркнул, что в сферу интересов его ведомства попадают отныне страховые компании.
Сегодня, по неофициальной информации, которой располагает «ДП», информировать Комитет по финансовому мониторингу о сомнительных сделках и операциях предложено риэлтерским фирмам, а также различным адвокатским бюро.
«Вступление в ФАТФ нашей стране необходимо, однако хотелось бы, чтобы при переговорах учитывались трудности, с которыми сталкиваются российские банкиры, — говорит исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин. — Специалисты ФАТФ должны понимать, что система контроля и отчетности банков складывалась на Западе десятилетиями, а у нас хотят привить ее за 1-2 года».
По его словам, пока сближения позиций между Ассоциацией банков, Комитетом по финансовому мониторингу и Центральным Банком РФ, с одной стороны, и ФАТФ, с другой, не наблюдается.
Сотрудничество между КФМ и страховщиками началось с того, что первые разработали для последних специальную систему из 17 критериев. Каждый из них, на взгляд подчиненных Виктора Зубкова, позволяет легко определить подозрительный характер сделки.
«На самом деле все критерии очень сильно размыты, — утверждает заместитель генерального директора СК «Класс» Ольга Мотенко. — Например, один из них призывает сотрудника страховой компании считать сделку подозрительной, если вдруг клиент начинает при заключении договора нервничать, но, как правило, при подписании важных документов нервничать начинают многие».
Кроме того, по словам Ольги Мотенко, новый порядок вряд ли позволит бороться с мошенничеством, на что надеются в КФМ, поскольку зачастую нарушители закона договариваются с нечистоплотными сотрудниками страховых фирм. «Не будут же они доносить сами на себя», — подчеркнула она. ***
БАРАНОВ М. (с сокращениями)
Вся пресса за 15 апреля 2003 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Налоговый климат, Страховое право, Страховое мошенничество, Регулирование, Управление риском
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
15 октября 2025 г.

|
|
Медвестник, 15 октября 2025 г.
Счетная палата РФ нашла недочеты в поправках к закону «Об ОМС»

|
|
Дума ТВ, 15 октября 2025 г.
Леонов: страховые компании выступают посредниками между пациентами, медорганизациями и государством

|
|
ТАСС, 15 октября 2025 г.
Gallagher Re: мировые страховые убытки от стихийных бедствий превышают $100 млрд

|
|
Казахстанский портал о страховании, 15 октября 2025 г.
9 из 10 компаний готовы страховать риски, связанные с генеративным ИИ

|
|
Казахстанский портал о страховании, 15 октября 2025 г.
Aon: геополитическая волатильность и киберугрозы формируют новую карту глобальных бизнес-рисков

|
|
Казахстанский портал о страховании, 15 октября 2025 г.
Рынок катастрофных облигаций установил новый рекорд — $18,6 млрд эмиссий за девять месяцев 2025 года

|
|
Парламентская газета, 15 октября 2025 г.
Врачи будут тратить больше времени на пациентов

|
|
Интерфакс, 15 октября 2025 г.
Расходы столичного фонда ОМС в 2026 году составят почти 530 млрд рублей

|
|
БелТА (Белорусское телеграфное агентство), Минск, 15 октября 2025 г.
В Беларуси появился новый вид добровольного страхования

|
|
Медвестник, 15 октября 2025 г.
Профильный комитет поддержал законопроект о замене медицинских страховщиков терфондами

|
|
Накануне.ru, Екатеринбург, 15 октября 2025 г.
Частных страховщиков выталкивают из системы ОМС

|
|
Национальная служба новостей (НСН), 15 октября 2025 г.
Забирают до 10%: Врачи и пациенты поспорили о нужности страховщиков в ОМС

|
|
Аргументы и факты-Казань, 15 октября 2025 г.
Профилактика на первом месте. Реформу ОМС протестируют в Татарстане

|
|
Интерфакс, 15 октября 2025 г.
Счетная палата рекомендует доработать законопроект об ОМС

|
|
Интерфакс, 15 октября 2025 г.
Мурашко заявил, что передача функций страховщиков территориальным фондам ОМС станет стимулом для страховых медорганизаций

|
|
Финмаркет, 15 октября 2025 г.
За 9 месяцев убытки страховщиков от природных катастроф превысили $100 млрд

|
|
РБК (RBC.ru), 15 октября 2025 г.
Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал изменения в закон об ОМС

|
 Остальные материалы за 15 октября 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|