Деловой Петербург,
15 апреля 2003 г.
Россию отмоют за 2,5 млн евро 569 просмотров
Вчера, 14 апреля, руководитель Комитета по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков презентовал решительный план действий по «отмыванию денег».
***
Нас не слышат
Изначально Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) создавался для сотрудничества с банками, которые обязаны были предоставлять ему всю информацию по сделкам, если их объем превышал $20 тыс. Однако уже в начале этого года, находясь в Петербурге, Виктор Зубков подчеркнул, что в сферу интересов его ведомства попадают отныне страховые компании.
Сегодня, по неофициальной информации, которой располагает «ДП», информировать Комитет по финансовому мониторингу о сомнительных сделках и операциях предложено риэлтерским фирмам, а также различным адвокатским бюро.
«Вступление в ФАТФ нашей стране необходимо, однако хотелось бы, чтобы при переговорах учитывались трудности, с которыми сталкиваются российские банкиры, — говорит исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин. — Специалисты ФАТФ должны понимать, что система контроля и отчетности банков складывалась на Западе десятилетиями, а у нас хотят привить ее за 1-2 года».
По его словам, пока сближения позиций между Ассоциацией банков, Комитетом по финансовому мониторингу и Центральным Банком РФ, с одной стороны, и ФАТФ, с другой, не наблюдается.
Сотрудничество между КФМ и страховщиками началось с того, что первые разработали для последних специальную систему из 17 критериев. Каждый из них, на взгляд подчиненных Виктора Зубкова, позволяет легко определить подозрительный характер сделки.
«На самом деле все критерии очень сильно размыты, — утверждает заместитель генерального директора СК «Класс» Ольга Мотенко. — Например, один из них призывает сотрудника страховой компании считать сделку подозрительной, если вдруг клиент начинает при заключении договора нервничать, но, как правило, при подписании важных документов нервничать начинают многие».
Кроме того, по словам Ольги Мотенко, новый порядок вряд ли позволит бороться с мошенничеством, на что надеются в КФМ, поскольку зачастую нарушители закона договариваются с нечистоплотными сотрудниками страховых фирм. «Не будут же они доносить сами на себя», — подчеркнула она. ***
БАРАНОВ М. (с сокращениями)
Вся пресса за 15 апреля 2003 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Налоговый климат, Страховое право, Страховое мошенничество, Регулирование, Управление риском
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
24 октября 2025 г.

|
|
Коммерсантъ-Ульяновск, 24 октября 2025 г.
В Ульяновске задержаны члены ОПГ автоинсценировщиков

|
|
Подмосковье сегодня, 24 октября 2025 г.
Новые платежи за лечение могут появиться за пределами ОМС

|
|
Подмосковье сегодня, 24 октября 2025 г.
Азиатские марки автомобилей заимели популярность среди отечественных водителей

|
|
Амител, Барнаул, 24 октября 2025 г.
Как оформить полис ОСАГО без ошибок и лишних трат?

|
|
ТАСС, 24 октября 2025 г.
ВТБ планирует продать «Росгосстрах» с прибылью

|
|
РИА Новости, 24 октября 2025 г.
ВТБ не ставит перед собой задачу продать «Росгосстрах» к определенной дате - Пьянов

|
|
Интерфакс, 24 октября 2025 г.
Продажа «Росгосстраха» идет непросто из-за сложностей у покупателя с поиском финансирования под сделку

|
|
Ветеринария и жизнь, 24 октября 2025 г.
Минсельхоз обновляет перечень болезней рыб для господдержки при страховании

|
|
МК в Оренбурге, 24 октября 2025 г.
Суд взыскал с виновника ДТП более 2,6 млн рублей в пользу страховой компании

|
|
Business FM Кубань, 24 октября 2025 г.
Власти Кубани хотят усовершенствовать выдачу субсидий на агрострахование

|
|
За рулем, 24 октября 2025 г.
Страховой парадокс: каско на китайские авто дороже, чем на европейские

|
|
СеверПост.ru, Мурманск, 24 октября 2025 г.
В Мурманской области участники 20% аварий несут миллионные убытки

|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 октября 2025 г.
Рост убытков делает страхование от незаконного присвоения грузов всё более ограниченным и требует новых подходов

|
|
СеверПост.ru, Мурманск, 24 октября 2025 г.
Северянка отсудила у организации более 300 тысяч за поврежденную машину

|
|
NEWS.ru, 24 октября 2025 г.
Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения

|
|
Аргументы и факты-Ульяновск, 24 октября 2025 г.
Ульяновские полицейские задержали группу автоподставщиков из 7 человек

|
|
Neva.today, Санкт-Петербург, 24 октября 2025 г.
Автобусы, «Лады» и тракторы: «Пассажиравтотранс» застрахует автопарк на 34 млн

|
 Остальные материалы за 24 октября 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|