Известия,
16 мая 2016 г.
Брокеры, страховщики, НПФ и МФО будут тщательно проверять клиентов  1073 просмотра
Центробанк планирует ввести для некредитных финансовых организаций требования по идентификации клиентов по аналогии с теми, что действуют для банков.
Центробанк разработал требования по идентификации клиентов и их бенефициаров до приема на обслуживание для некредитных финансовых организаций (НФО). То есть управляющих и страховых компаний, микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов, ломбардов и др. Это следует из проекта указания ЦБ, изменяющего положение 444-П (опубликовано на сайте регулятора). В пояснительной записке к документу отмечается, что цель новации — усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Требования по идентификации клиентов для НФО те же, что действуют для банков сейчас. Банки до приема клиентов на обслуживание устанавливают их фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты удостоверения личности, ИНН. В отношении компаний — ИНН, государственный регистрационный номер, место регистрации и адрес местонахождения. В зависимости от того, кем является бенефициар — физическим или юридическое лицом, банки запрашивают идентификационные сведения.
5 мая ЦБ сообщил, что в прошлом году выявил схемные операции по переводу банками вкладов на подконтрольные им НФО.
— Устанавливались факты проведения банками агрессивной политики по привлечению средств населения с использованием операций схемного характера. Ряд схемных конструкций был направлен на занижение реальной величины обязательств банка перед вкладчиками: часть обязательств выводилась в область внесистемного учета, в том числе посредством многочисленных сделок по переводу средств вкладчиков на счета подконтрольных НФО, — указал регулятор.
Полученные средства, как отметил ЦБ, направлялись НФО на выдачу микрозаймов физическим лицам и в ряде случаев являлись единственной ресурсной базой этих НФО, что создавало существенный риск для кредиторов и вкладчиков банка.
Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ
 Вся пресса за 16 мая 2016 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регулирование
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
20 марта 2026 г.
|
|
Медвестник, 20 марта 2026 г.
Минздрав РФ изучит возможность включения в ОМС профессиональной гигиены полости рта детям
|
|
Парламентская газета, 20 марта 2026 г.
Штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО по камерам будут не чаще раза в сутки
|
|
Труд, 20 марта 2026 г.
Страхуем свой карман. Дорого
|
|
Финмаркет, 20 марта 2026 г.
В 2025 году сборы по страхованию имущества физлиц в РФ увеличились на 8,5%, выплаты снизились на 12,9%
|
|
Финмаркет, 20 марта 2026 г.
В РФ сборы по страхованию имущества юрлиц выросли в прошлом году на 12,9%, выплаты - на 0,7%
|
|
Амител, Барнаул, 20 марта 2026 г.
Водители без ОСАГО могут принести бюджету России 3,2 млрд рублей в день
|
|
Деловой квартал-Санкт-Петербург, 20 марта 2026 г.
Петербургские власти застрахуют госслужащих и их семьи за 358 миллионов
|
|
МК в Казани, 20 марта 2026 г.
Казанцы, по опросам, выбирают страховки на путешествия и здоровье
|
|
Нижегородская правда, 20 марта 2026 г.
Нижегородские депутаты поддержали увеличение страховых выплат по ОСАГО
|
|
РИАМО, 20 марта 2026 г.
В России расширяются страховки для арендодателей, сдающих посуточное жилье
|
|
Комсомольская правда, 20 марта 2026 г.
РСА зафиксировал подорожание ремонта автомобилей: что к чему
|
|
МК в Новосибирске, 20 марта 2026 г.
В Новосибирской области снизят стоимость ОСАГО
|
|
Коммерсантъ-Новосибирск, 20 марта 2026 г.
НСА создал оперштаб для помощи застрахованным животноводам Новосибирской области
|
|
Казахстанский портал о страховании, 20 марта 2026 г.
Страховщики призывают лидеров ЕС принять реальный пакет мер по упрощению законодательства в сфере финансовых услуг
|
|
УралБизнесКонсалтинг, Екатеринбург, 20 марта 2026 г.
Российский страховой рынок сместился в сторону краткосрочных полисов
|
|
РБК (RBC.ru), 20 марта 2026 г.
Минздрав прорабатывает включение в ОМС профгигиены полости рта для детей
|
|
Казахстанский портал о страховании, 20 марта 2026 г.
Fitch: отмена страхования военных рисков в Персидском заливе усиливает давление на специализированных морских страховщиков США
|
 Остальные материалы за 20 марта 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
