telegraf.com.ua,
19 июня 2017 г.
Близкий к Януковичу олигарх «намыл» 4,5 миллиарда на страховых договорах 795 просмотров
Сотрудники СБУ разоблачили масштабную финансовую аферу с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, приближенного к Виктору Януковичу.
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли масштабную финансовую аферу с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, приближенного к экс-президенту Януковича. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Работники правоохранительных органов установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов заключал фейковые страховые соглашения с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, через сделку дельцы «отмыли» почти 4,5 миллиарда гривень», - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники спецслужбы совместно с полицией также заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух кол-центров, которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом. За 10-20% от реальной суммы дельцы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведённых до банкротства подконтрольных структурах. Согласно законодательству обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению.
В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ задокументировали многочисленные нарушения страховщиками соблюдения требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг. По материалам СБУ принято решение Нацкомфинуслуг об отмене страховым компаниям лицензий и наложении административных штрафов.
В ходе обысков в офисах коммерческих структур работники правоохранительных органов изъяли документацию, которая доказывает проведение противоправных сделок, в частности через страховые компании, которые находятся в течение долгого времени в процедуре ликвидации. Изъята также компьютерная техника и серверное оборудование с доказательствами нелегальной деятельности, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.
Уголовное производство открыто по ст.191 и ст.209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Вся пресса за 19 июня 2017 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, За рубежом, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
18 апреля 2024 г.
|
|
Сельская жизнь, 18 апреля 2024 г.
Страхование как защита от стихии
|
|
Финмаркет, 18 апреля 2024 г.
Агростраховщики ожидают сельхозубытков в 5 регионах в связи с введением режима ЧС
|
|
Финмаркет, 18 апреля 2024 г.
«Финам» повысил рейтинг акций UnitedHealth до «покупать»
|
|
Frank Media, 18 апреля 2024 г.
«Росгосстрах» планирует присоединить СК «Пульс» во второй половине 2024 года
|
|
Авторамблер, 18 апреля 2024 г.
В России предложили новый вариант возмещения по ОСАГО
|
|
Наша версия, 18 апреля 2024 г.
В Кирове страховщики судятся с автоюристами из-за рекламы
|
|
За рулем, 18 апреля 2024 г.
Отказали в краткосрочном ОСАГО — что делать?
|
|
Доктор Питер, 18 апреля 2024 г.
Мошенники ловят россиян на новый обман по полисам ОМС
|
|
zakon.kz, 18 апреля 2024 г.
Мошенничество с автостраховкой: как распознать обман и избежать штрафа за поддельный полис
|
|
Business FM Санкт-Петербург, 18 апреля 2024 г.
Россиянам могут разрешить самостоятельно искать сервис для ремонта автомобиля по полису
|
|
Бизнес Грузия, 18 апреля 2024 г.
Страховой сектор Грузии привлек премии на 14, 7 млн. по линии страхования грузов
|
|
Казахстанский портал о страховании, 18 апреля 2024 г.
Прибыль киберстрахования высокая, а премии растут медленнее: Fitch
|
|
Regnum, 18 апреля 2024 г.
Захарову возмутил отказ страховых выплачивать компенсации за подрыв «СП»
|
|
Казахстанский портал о страховании, 18 апреля 2024 г.
Страховщики и страхователи спорят по поводу ИИ в андеррайтинге и урегулировании претензий
|
|
Правда.ru, 18 апреля 2024 г.
Это только начало: 1500 обращений на 310 млн рублей поступило в страховые компании после прорыва дамбы в Оренбургской области
|
|
Forbes, 18 апреля 2024 г.
«Коммерсантъ» рассказал об основаниях для отказа страховщиков от выплат Nord Stream
|
|
Frank Media, 18 апреля 2024 г.
Страховщики «Северного потока» отказываются платить из-за конфликта на Украине
|
 Остальные материалы за 18 апреля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|