Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Дело, Иркутск, 11 июня 2003 г.

Информация о существенных фактах Восточно-Сибирского Российского страхового закрытого акционерного общества

904 просмотра

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента
Код эмитента: 64004-Z
Дата появления факта (события, действия): 28.05.2003.
Код факта (события, действия): 1264004Z28052003.
Вид общего собрания — годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания
Дата проведения общего собрания — 27 мая 2003 г.
Место проведения общего собрания — г.Иркутск, ул.Горького.
Кворум общего собрания — 100%.
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, полные формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества — принято единогласно. Полная формулировка решения — "Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества".
2. Утверждение годового Отчета Общества за 2002 г. — принято единогласно. Полная формулировка решения — "Утвердить годовой Отчет Общества за 2002 г.".
3. Утверждение бухгалтерского баланса Общества за 2002 г. Утверждение счета прибылей и убытков Общества за 2002 г. — принято единогласно.
Полная формулировка решения — "Утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2002 год. Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2002 г."
4. О распределении прибыли Общества по результатам деятельности в 2002 году, о дивидендах по акциям Общества за 2002 год. – Принято единогласно. Полная формулировка решения — "Прибыль Общества по результатам деятельности в 2002 году не распределять, дивиденды по акциям Общества за 2002 год не выплачивать".
5. Избрание членов Совета директоров Общества — наибольшим количеством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, принято решение:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц: 1. Загорский Андрей Олегович; 2. Шебанин Андрей Евгеньевич; 3. Станин Дмитрий Александрович; 4. Базархандаев Амгалан Ринчинович; 5. Нейман Юрий Эрихович; 6. Лылов Дмитрий Валентинович.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества — принято единогласно. Полная формулировка решения — "Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивать".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества — принято единогласно.
Полная формулировка решения — "Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: 1.Айгинин Айрат Амирович; 2.Сотник Светлана Владимировна".
8. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества — принято единогласно. Полная формулировка решения — "Выплатить вознаграждения членам ревизионной комиссии в размере 10000 руб. каждому за исполнение ими своих обязанностей".
9. Утверждение Положения о Правлении Общества — принято единогласно.
Полная формулировка решения — "Утвердить Положение о Правлении Общества".
10. Утверждение аудитора Общества — принято единогласно.
Полная формулировка решения — "Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "МЕТРОЭК".
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность — принято большинством голосов акционеров, незаинтересованных в заключении данных сделок.
Полная формулировка решения — "Одобрить ниже перечисленные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые в 2003 году со следующими лицами: Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах".
Предмет сделки: Страхование (включая сострахование и перестрахование) всех видов в соответствии с имеющимися у сторон лицензиями.
Цена сделки — страховая сумма не более 350000000000 руб.
Существенные условия сделки — страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования сторон сделки; Сроки действия договоров: не более 10 лет.
Предмет сделки: Агентирование (договоры, заключаемые Обществом со страховыми агентами и страховыми брокерами, а также договоры, заключаемые Обществом как страховым агентом/страховым брокером) Цена сделки — агентское вознаграждение (комиссия брокера) не более 4800000000 руб.
Существенные условия сделки:
1. Договоры со страховыми агентами: Действия, которые могут осуществляться по договорам: осуществление агентами от имени и по поручению Общества любых действий, включая заключение любых договоров страхования в соответствии с имеющимися у Общества лицензиями.
2. Договоры со страховыми брокерами: Действия, которые могут осуществляться по договорам: осуществление страховыми брокерами посреднической деятельности по страхованию от своего имени в соответствии с имеющимися у брокеров лицензиями.
Предмет сделки: Купля-продажа
Цена сделки — не более 4800000000 руб.
Существенные условия сделки: Товар: акции любых эмитентов, депозитные сертификаты любых кредитных организаций, векселя, выданные любыми лицами, иностранная валюта.
Предмет сделки: Выдача ОСАО "Ингосстрах" банковских гарантий в обеспечение исполнения Обществом своих обязательств перед третьими лицами
Цена сделки — сумма банковской гарантии не более 4800000000 руб.
Существенные условия сделки:
Основные обязательства: любые обязательства Общества перед любыми третьими лицами.
Срок, на который выдается гарантия: не более 1 года.

И.о. генерального директора Т.Ф.ЕГОРОВА

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »