Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Скандальная история основателя "Центральной страховой компании"

Коммерсантъ, 24 ноября 2001 г.

Хозяин ЦСКА покинул нары запасных

Еще до судейского свистка

1127 просмотров

По решению Генпрокуратуры освобожден из-под стражи бывший председатель совета директоров ЗАО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» Андрей Трубицин.

***

Основные претензии правоохранительных органов к господину Трубицину были связаны с деятельностью Центральной страховой компании (ЦСК). Несколько лет назад данная структура была учреждена рядом фирм, в их числе ООО «Трастовая компания АиС», которой руководил Андрей Трубицин. По мнению следователей, именно он контролировал в целом деятельность страховой компании. ЦСК оказывала страховые услуги торговцам, работавшим на рынках и ярмарках спорткомплекса ЦСКА. При этом продавцы должны были страховать у нее свои рабочие места и платить за это от нескольких сотен до $3 тыс. в месяц. Эти деньги аккумулировались на счетах ЦСК в «Роскредите» и Рострабанке, а затем уходили в офшоры. По версии следователей, для того, чтобы переправлять немалые суммы за границу, при участии господина Трубицина были зарегистрированы две фирмы — в Уругвае и на Кипре. ЦСК заключила с этими офшорными предприятиями договора облигаторного перестрахования, по которым страховые обязательства перед торговцами перекладывались с ЦСК на уругвайскую и кипрскую фирмы. С этими договорами представители Центральной страховой компании отправлялись в «Роскредит» и Рострабанк и просили перечислить деньги на счета офшорных фирм-перестраховщиков в один из латвийских банков.
***

Как считают следователи, дальше две офшорные фирмы-перестраховщицы перечисляли 40% от всех поступающих к ним сумм обратно из Прибалтики в Россию под видом покупки векселей или выдачи займов. Эти-то деньги, по мнению представителей МВД РФ, официально направлялись на нужды футбольной команды ЦСКА. Куда же из Латвии уходили 60% от миллионных сумм, следователям выяснить так и не удалось.

Расследование деятельности ЦСК проводило следственное управление (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу.
***

ГОРЯЧЕВ А.
(с сокращениями)

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »