Фонтанка.ру, Санкт-Петербург,
25 июля 2013 г.
«Росгосстрах» обыскали за наличные 817 просмотров
Сотрудники управления экономической безопасности УФСБ со следователями ГСУ СК России днем 25 июля пришли с обысками в петербургские офисы «Росгосстраха». Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с выявлением нового способа незаконного обналичивания денежных средств, разработанного специально для страхового бизнеса.
Основной удар следственно-оперативных групп, которые начали работать в городе около 16 часов 25 июля, был направлен на помещения, в которых размещались офисы «Росгосстраха». Особое внимание сотрудники ФСБ и следователи ГСУ СКР по Петербургу уделили центральному офису страховой компании на Ушаковской набережной, дом 5. Сыщиков интересовала документация, связанная с продажей страховых полисов в первом полугодии 2013 года.
Как официально сообщили в ГСУ СКР по Петербургу, следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по нечастой 172-й статье УК России – незаконная банковская деятельность. На данный момент выявлено обналичивание денежных средств на сумму около 7 миллионов рублей. «Фонтанка» выяснила, ключевое звено в криминальной цепочке – активы «Росгосстраха». Как объяснил журналисту собеседник в Следственнном комитете, речь идет о принципиально новой схеме. Некие жулики, официально именуемые пока «неустановленными лицами», передавали крупные суммы по безналичным расчетам подставным компаниям (ряд из этих компаний имеют безусловные признаки так называемых «помоек» или «однодневок»), у которых были заключены фиктивные агентские договоры с «Росгосстрахом».
«Если говорить упрощенно, то деньги, полученные от злоумышленников (якобы за выполнение неких услуг, никак не связанных со страхованием), переводились в «Росгосстрах» под видом выручки за якобы реализованные страховые полисы. В самом «Росгосстрахе» полисы позже продавались клиентам за реальные наличные деньги, которые бухгалтерски прикрывались безналичными переводами от агентов-«однодневок», - объяснил наш собеседник. По его словам, процентная разница между суммой, переведенной по безналичному расчету, и ценой, по которой полисы реализовались за купюры, и являлась преступным доходом.
Сегодня ни следователи, ни чекисты не раскрывают, кто в данной схеме является подозреваемым, кто свидетелем, а кто потерпевшим. По их словам, авторами идеи являются люди, «оказывающие реальное влияние на принятие решений в «Росгосстрахе». Являются ли эти люди сотрудниками корпорации, наши собеседники уточнять отказались.
Что касается задействованных в преступной конструкции фирм-»однодневок», оперативники отмечают, что они известны, но представляют интерес только для следствия, так как основная часть операций осуществлялась в «Росгосстрахе».
Даже на памяти самых опытных сотрудников подобная цепочка выявлена впервые, ранее ни с чем подобным в Петербурге правоохранители не сталкивались и от коллег из других регионов о таком не слышали. Но они предполагают, что после изучения изъятой в «Росгосстрахе» документации криминальные финансовые аферы в сферах, смежных со страхованием, станут более понятны.
В официальном релизе Следственного комитета это описано так: «С апреля по июль 2013 года неустановленные лица, в составе организованной группы, перевели на подконтрольные им расчетные счета, открытые в банке, расположенном на территории Санкт-Петербурга, с расчетного счета одной из коммерческих структур, открытого в другом банке, с целью последующего обналичивания около 7 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению». ФСБ операцию официально пока не комментирует.
Тимур ЗАЙНУЛЛИН
Вся пресса за 25 июля 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Происшествия, Игроки, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
28 апреля 2024 г.
|
|
Правда.ru, 28 апреля 2024 г.
Кое-кто из жителей Кургана не получит страховку после наводнения
|
|
Казинформ, Астана, 28 апреля 2024 г.
Реформы в ОСМС: чего ждать казахстанцам и повысится ли качество медуслуг
|
|
МК в Пензе, 28 апреля 2024 г.
Пензенцы узнали, в каких случаях страховка покрывает ущерб лобовому стеклу
|
|
Ставропольская правда, 28 апреля 2024 г.
Ставрополье стало лидером в стране по объёмам агрострахования за три года
|
27 апреля 2024 г.
|
|
МК в Донбассе, 27 апреля 2024 г.
Продажа полисов ОСАГО стартовала в ДНР
|
|
Секрет фирмы, 27 апреля 2024 г.
Ремонт за чужой счёт. Кто возместит ущерб, если машину побило градом или ударило деревом
|
|
Банки.ру, 27 апреля 2024 г.
Эксперты выяснили, от чего можно застраховать детей
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Рассмотрение финансовых жалоб владимирцев станет оперативным
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Решение Совета директоров Банка России о внесении изменений в решение Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности страховых организаций и обществ взаимного страхования от 26 декабря 2023 года
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций
|
|
Известия Мордовии, Саранск, 27 апреля 2024 г.
В Мордовии задержан руководитель саранского «СпецСервиса» Михаил Струенков
|
|
Экономика и жизнь, 27 апреля 2024 г.
Началась публичная проверка новых справочников
|
|
Autonews.ru, 27 апреля 2024 г.
Эксперты объяснили, почему снижается популярность европротокола при ДТП
|
|
РБК.Пермь, 27 апреля 2024 г.
Экс-глава «Адониса» Перхун назвал незаконными улики от главбуха Доминовой
|
|
CarsWeek, 27 апреля 2024 г.
Водители все чаще отказываются от оформления ДТП по европротоколу
|
|
Москва FM, 27 апреля 2024 г.
Популярность Европротокола среди автомобилистов снижается
|
|
BezFormata.Ru, 27 апреля 2024 г.
Виновник ДТП возместит расходы по страховой выплате
|
 Остальные материалы за 27 апреля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|