РБК (RBC.ru),
29 июля 2013 г.
ФСБ накрыла петербургскую ОПГ, в которую входили сотрудники «Росгосстраха»  1170 просмотров
В Петербурге задержаны члены ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, в состав группы входили сотрудники филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Общее количество участников группы пока не разглашается.
Ради прикрытия незаконной банковской деятельности члены банды приобрели свыше 20 фиктивных фирм. На банковские счета компаний действующие фирмы и организации Петербурга перечисляли средства для последующего обналичивания. Деньги переводились под видом оплаты за готовую продукцию, товар, оказанные услуги или работы. После этого безналичные средства членами группы перечислялись на банковский счет филиала ООО «Росгосстрах» якобы по заключенным агентским договорам.
Взамен поступивших безналичных денег сотрудники страховой компании, осведомленные о противоправной деятельности, передавали членам преступной группы наличные, полученные от реализации страховых продуктов. Далее деньги передавались клиентам за вычетом процента за оказанные услуги.
В конце прошлой недели правоохранительные органы провели ряд обысков в офисах ООО «Росгосстрах», а также по местам жительства фигурантов дела. В ходе обысков были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие деятельность ОПГ, сообщили в УФСБ.
Ранее сообщалось, что группа действовала с апреля по июль 2013г. Всего за этот период по схеме было переведено порядка 7 млн руб. Дело против членов ОПГ возбуждено по п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении двух организаторов выявленной схемы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее директор филиала ООО «Росгосстрах в СПб и ЛО» Георгий Папаскири, комментируя следственные мероприятия в офисах организации отметил, что ««Росгосстрах» со своей стороны оказывает правоохранительным органам необходимую помощь и содействие. Работа самого страховщика продолжается в обычном режиме».
 Вся пресса за 29 июля 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Происшествия, Игроки, Суды и расследования
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
25 сентября 2026 г.
|
|
Курсив, Ташкент, 25 сентября 2026 г.
В Узбекистане страховкой охватят 45 тыс. сельхозпредприятий в 2027 году
|
|
zakon.kz, 25 сентября 2026 г.
Как планируют изменить правила автострахования в Казахстане
|
|
PrimaMedia, Владивосток, 25 сентября 2026 г.
Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%
|
|
Portnews, 25 сентября 2026 г.
Атаки БПЛА: российская судебная практика
|
|
ПРАЙМ, 25 сентября 2026 г.
Банк России готов обеспечить дополнительные ресурсы в капитал РНПК
|
|
Интерфакс, 25 сентября 2026 г.
Власти Таиланда обсуждают включение страховки в турналог для иностранных туристов
|
|
Финмаркет, 25 сентября 2026 г.
РНПК хватит средств с учетом докапитализации на 165 млрд рублей от ЦБ для продолжения деятельности по перестрахованию рисков экономики - Чистюхин
|
|
НИА Хакасия, 25 сентября 2026 г.
Аграриям Хакасии компенсируют затраты на страхование сельскохозяйственных животных
|
|
ПРАЙМ, 25 сентября 2026 г.
Воронежская фабрика требует от «Ингосстраха» более 186 миллионов рублей
|
|
Финмаркет, 25 сентября 2026 г.
Коэффициент убыточности в ОСАГО снизился во 2-м квартале до 82% против 102% за 1-й квартал
|
|
Татар-информ, Казань, 25 сентября 2026 г.
В Татарстане появится первый в РФ продукт исламского страхования
|
|
Комсомольская правда-Рязань, 25 сентября 2026 г.
Приговор по делу о хищении 577 млн рублей у рязанской СК «Опора» вступил в силу
|
|
Ведомости Юг, 25 сентября 2026 г.
Страховка или помощь государства: выплаты после атак БПЛА на Дону и Кубани
|
|
РБК.Кубань, 25 сентября 2026 г.
Страховые выплаты за ущерб от БПЛА на Юге превысили прошлогодние
|
|
EADaily, 25 сентября 2026 г.
Атаки ушли в открытое море: страховщики расширили зону рисков в Черном море
|
|
ПРАЙМ, 25 сентября 2026 г.
Пациентам рассказали, как предъявить претензию за некачественное лечение
|
|
Независимая газета, 25 сентября 2026 г.
Молчание по делу о пожаре в OBI затянулось
|
 Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
