Петербургский дневник,
29 июля 2013 г.
В Петербурге задержаны сотрудники ООО «Росгосстрах», подозреваемые в преступлениях  897 просмотров
УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти пресекло деятельность преступной группы, в которую входили сотрудники филиала ООО «Росгосстрах», организовавшей схему по незаконному обналичиванию денег, сообщили в ведомстве.
Установлено, что для прикрытия подпольной деятельности, подозреваемые приобрели более 20 фиктивных фирм. На банковские счета данных компаний реально существующие организации Санкт-Петербурга регулярно перечисляли денежные средства, чтобы затем обналичивать их.
В качестве основания для перевода денежных средств указывалось: оплата за готовую продукцию, товар, оказанные услуги, работы.
Затем безналичные денежные средства членами преступной группы перечислялись на банковский счет филиала ООО «Росгосстрах» якобы по заключенным агентским договорам.
Взамен поступивших безналичных денежных средств сотрудники страховой компании, знавшие о незаконной деятельности, передавали членам ОПГ наличные денежные средства. Деньги поступали клиентам, из суммы вычитался процент, который шел на оплату оказанных услуг.
В минувший четверг в центральном офисе и филиалах Росгосстраха в Петербурге прошли обыски. Были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц.
Вице-президент, руководитель Департамента экономической и информационной защиты бизнеса компании «Росгосстрах» Александр Мозалев сообщил:
«На данный момент можем сообщить, что мероприятия, которые проводились Следственным комитетом в Санкт-Петербурге в ряде компаний, в том числе в офисах филиала Росгосстрах по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, связаны с деятельностью юр. лиц, которые в то или иное время были контрагентами нашего филиала».
Александр Мозалев отметил, что все юридические лица, с которыми работает компания «Росгосстрах», в обязательном порядке проходят проверку различной степени сложности.
Так, с начала 2013 года 91 компании было отказано в сотрудничестве по различным причинам, в том числе некоторым из них - по причине наличия признаков фирм-однодневок.
Со своей стороны директор петербургского филиала ООО «Росгосстрах» Георгий Папаскири заявил: «25 июня 2013 года в офисе нашего филиала на Ушаковской набережной 5, правоохранительные органы проводили следственные действия, связанные с бизнесом нескольких компаний-контрагентов страховщика в Санкт-Петербурге.
«Росгосстрах» со своей стороны оказывает правоохранительным органам необходимую помощь и содействие. Работа самого страховщика продолжается в обычном режиме».
Двум подозреваемым в организации преступной схемы избрана мера пресечения – домашний арест.
 Вся пресса за 29 июля 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Происшествия, Игроки, Суды и расследования
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
4 сентября 2026 г.
|
|
Известия онлайн, 4 сентября 2026 г.
Жителям Прибалтики начали предлагать страхование жилья на случай войны
|
|
Финмаркет, 4 сентября 2026 г.
Девять страховщиков в группе 10 лидеров увеличили сборы по договорам автокаско за полугодие
|
|
Областная газета, Екатеринбург, 4 сентября 2026 г.
Пик в 137 тыс. рублей – не предел: РСА ожидает дальнейший рост выплат по ОСАГО
|
|
Прецедент ТВ, Новосибирск, 4 сентября 2026 г.
В Новосибирской области больше двух миллиардов выплатили мошенникам по ОСАГО
|
|
Владимирские ведомости, 4 сентября 2026 г.
В Кольчугине таксиста обязали возместить страховой компании ущерб от ДТП
|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 сентября 2026 г.
Тайвань запускает «монеты здоровья»: профилактику планируют связать со страхованием жизни
|
|
Аргументы и факты на Оби, Новосибирск, 4 сентября 2026 г.
Треть выплат по ОСАГО в Новосибирской области признана подозрительной
|
|
Национальная служба новостей (НСН), 4 сентября 2026 г.
Страховщики раскрыли последствия повышения лимита выплат по ОСАГО
|
|
Коммерсантъ-Кавказ, 4 сентября 2026 г.
БПЛА вне базового полиса
|
|
Взгляд, 4 сентября 2026 г.
Орешкин заявил о необходимости изменения системы ОМС из-за ИИ
|
|
korins.ru, 4 сентября 2026 г.
ЦБ: в Новосибирской области снижаются риски мошенничества в ОСАГО
|
|
Интерфакс, 4 сентября 2026 г.
В странах Балтии появились предложения застраховать жилье на случай войны
|
|
Континент Сибирь, Новосибирск, 4 сентября 2026 г.
Безопасный тест на аномалии плода стал доступен по ОМС в Новосибирской области
|
|
Челнинские известия, Набережные Челны, 4 сентября 2026 г.
Воздушная защита: сколько стоят страховки от БПЛА в Челнах
|
|
vesti.kg, Бишкек, 4 сентября 2026 г.
В Кыргызстане турорператоров обязали страховать туристов
|
|
Агентство Бизнес Новостей, Санкт-Петербург, 4 сентября 2026 г.
Корпоративный конфликт в «МАКС» дошел до спора о решениях собрания акционеров
|
|
Городской репортер, Ростов-на-Дону, 4 сентября 2026 г.
Ростовская область оказалась в «золотой середине» по частоте страховых случаев по ОСАГО
|
 Остальные материалы за 4 сентября 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
