Петербургский дневник,
29 июля 2013 г.
В Петербурге задержаны сотрудники ООО «Росгосстрах», подозреваемые в преступлениях 797 просмотров
УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти пресекло деятельность преступной группы, в которую входили сотрудники филиала ООО «Росгосстрах», организовавшей схему по незаконному обналичиванию денег, сообщили в ведомстве.
Установлено, что для прикрытия подпольной деятельности, подозреваемые приобрели более 20 фиктивных фирм. На банковские счета данных компаний реально существующие организации Санкт-Петербурга регулярно перечисляли денежные средства, чтобы затем обналичивать их.
В качестве основания для перевода денежных средств указывалось: оплата за готовую продукцию, товар, оказанные услуги, работы.
Затем безналичные денежные средства членами преступной группы перечислялись на банковский счет филиала ООО «Росгосстрах» якобы по заключенным агентским договорам.
Взамен поступивших безналичных денежных средств сотрудники страховой компании, знавшие о незаконной деятельности, передавали членам ОПГ наличные денежные средства. Деньги поступали клиентам, из суммы вычитался процент, который шел на оплату оказанных услуг.
В минувший четверг в центральном офисе и филиалах Росгосстраха в Петербурге прошли обыски. Были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц.
Вице-президент, руководитель Департамента экономической и информационной защиты бизнеса компании «Росгосстрах» Александр Мозалев сообщил:
«На данный момент можем сообщить, что мероприятия, которые проводились Следственным комитетом в Санкт-Петербурге в ряде компаний, в том числе в офисах филиала Росгосстрах по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, связаны с деятельностью юр. лиц, которые в то или иное время были контрагентами нашего филиала».
Александр Мозалев отметил, что все юридические лица, с которыми работает компания «Росгосстрах», в обязательном порядке проходят проверку различной степени сложности.
Так, с начала 2013 года 91 компании было отказано в сотрудничестве по различным причинам, в том числе некоторым из них - по причине наличия признаков фирм-однодневок.
Со своей стороны директор петербургского филиала ООО «Росгосстрах» Георгий Папаскири заявил: «25 июня 2013 года в офисе нашего филиала на Ушаковской набережной 5, правоохранительные органы проводили следственные действия, связанные с бизнесом нескольких компаний-контрагентов страховщика в Санкт-Петербурге.
«Росгосстрах» со своей стороны оказывает правоохранительным органам необходимую помощь и содействие. Работа самого страховщика продолжается в обычном режиме».
Двум подозреваемым в организации преступной схемы избрана мера пресечения – домашний арест.
Вся пресса за 29 июля 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Происшествия, Игроки, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
27 апреля 2024 г.
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Рассмотрение финансовых жалоб владимирцев станет оперативным
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Решение Совета директоров Банка России о внесении изменений в решение Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности страховых организаций и обществ взаимного страхования от 26 декабря 2023 года
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций
|
|
Известия Мордовии, Саранск, 27 апреля 2024 г.
В Мордовии задержан руководитель саранского «СпецСервиса» Михаил Струенков
|
|
Экономика и жизнь, 27 апреля 2024 г.
Началась публичная проверка новых справочников
|
|
Autonews.ru, 27 апреля 2024 г.
Эксперты объяснили, почему снижается популярность европротокола при ДТП
|
|
РБК.Пермь, 27 апреля 2024 г.
Экс-глава «Адониса» Перхун назвал незаконными улики от главбуха Доминовой
|
|
CarsWeek, 27 апреля 2024 г.
Водители все чаще отказываются от оформления ДТП по европротоколу
|
|
Москва FM, 27 апреля 2024 г.
Популярность Европротокола среди автомобилистов снижается
|
|
BezFormata.Ru, 27 апреля 2024 г.
Виновник ДТП возместит расходы по страховой выплате
|
|
Самара сегодня, 27 апреля 2024 г.
Дорога лжи: автоподставы обходятся жертвам дорого
|
|
05.мвд.рф, Махачкала, 27 апреля 2024 г.
Двое жителей Махачкалы подозреваются в инсценировке автоаварии
|
|
Агентство нефтегазовой информации, 27 апреля 2024 г.
Индия выдала разрешение российским компаниям на морское страхование
|
|
Report.Az, Баку, 27 апреля 2024 г.
Глава TЭBIB: Главным достижением социального здравоохранения стало применение ОМС
|
|
Московская правда, 27 апреля 2024 г.
Сделки с недвижимостью: почему договор купли-продажи выгоднее заверить у нотариуса
|
|
Вятский край, Киров, 27 апреля 2024 г.
Вятские огнеборцы
|
|
РИА Новости, 27 апреля 2024 г.
«Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг «Тинькофф Страхования» до уровня «ruAA»
|
 Остальные материалы за 27 апреля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|