РБК (RBC.ru),
30 июля 2013 г.
Замглавы «Росгосстраха» по Петербургу объявлен в розыск  855 просмотров
В Петербурге объявлен в розыск заместитель директора местного филиала ООО «Росгосстрах» Дмитрий Синишев. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ. Страховщик проходит по громкому делу о незаконной банковской деятельности.
Всего по делу проходит четыре человека, трое из которых являются сотрудниками некой фирмы ООО «Страховой брокер» «Бранш», они уже задержаны. Это Сергей Вилков (генеральный директор фирмы), его супруга Ольга Вилкова (учредитель фирмы) и сотрудник компании Андрей Федоров.
По версии следствия, подозреваемые с января прошлого года по июль этого приобрели более 20 фирм – однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить деньги, переводили безналичные средства, под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги по фиктивным сделкам.
Указанные безналичные денежные средства со счетов фирм – однодневок переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах» в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком.
Затем Д.Синишев, заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, передавал лицам, с которыми состоял в организованной группе, наличку, полученную от продажи страховых полюсов.
После этого клиенты получали наличные деньги с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.
В ходе проведенных обысков в головном офисе ООО «Росгосстрах» в сейфе Д.Синишева и в офисе ООО «Страховой брокер «Бранш» были обнаружены и изъяты более 25 млн руб.
В настоящее время Сергею и Ольге Вилковым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а А.Федорову - подписка о невыезде. Так как Д.Синишев скрылся от следствия, он объявлен в розыск. Обвинение ему предъявлено заочно.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Расследование уголовного дела продолжается.
 Вся пресса за 30 июля 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Лица, Происшествия, Игроки, Суды и расследования
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
19 июня 2026 г.
|
|
Ведомости онлайн, 19 июня 2026 г.
Россияне вложили в инвестиции и накопления в «Сбере» 3 трлн рублей
|
|
Бизнес-газета, Ростов-на-Дону, 19 июня 2026 г.
Рост спроса на страхование жилья в Ростовской области достиг 60%
|
|
Ведомости Юг, 19 июня 2026 г.
Спрос на страхование жилья в Ростовской области вырос на 60% в первом квартале
|
|
Коммерсантъ-FM, 19 июня 2026 г.
Страховка перелетов взлетает в спросе
|
|
Казахстанский портал о страховании, 19 июня 2026 г.
Европейские страховщики активнее используют гибридный долг для управления капиталом
|
|
Комиинформ, Сыктывкар, 19 июня 2026 г.
Автовладельцы Коми оформили более 60 тысяч договоров ОСАГО
|
|
РБК (RBC.ru), 19 июня 2026 г.
FT рассказала о стремлении страховщиков определить термин «война»
|
|
ПРАЙМ, 19 июня 2026 г.
Аграрии увеличили страхование яровых посевов
|
|
Ведомости онлайн, 19 июня 2026 г.
Страховые компании «Сбера» упростили выплаты пострадавшим при атаках БПЛА
|
18 июня 2026 г.
|
|
Газета.Ru, 18 июня 2026 г.
В Южной Корее лечение облысения предложили включить в ОМС
|
|
Российская газета онлайн, 18 июня 2026 г.
В Германии подсчитали ущерб от жары до 2030 года
|
|
Sputnik Азербайджан, 18 июня 2026 г.
В Азербайджане планируют застраховать около 65–75 % всех посевных площадей
|
|
РБК.Кавказ, 18 июня 2026 г.
Популярность краткосрочного ОСАГО на Ставрополье выросла в 9 раз
|
|
Коммерсантъ-Саратов, 18 июня 2026 г.
Государственные больницы Саратовской области не по назначению потратили 28 млн рублей
|
|
Finversia.ru, 18 июня 2026 г.
КС признал выплаты сверх лимита в ОСАГО незаконными, но разбирательства продолжатся
|
|
МК в Дагестане, 18 июня 2026 г.
Эхо коронавируса: в Дагестане судят мошенников в медстраховании
|
|
newslab.ru, Красноярск, 18 июня 2026 г.
Подставные аварии: в Зеленогорске задержали подозреваемых в страховом мошенничестве
|
 Остальные материалы за 18 июня 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
