ПРАЙМ,
19 августа 2013 г.
Еще двое задержаны по делу об обналичивании денег с помощью петербургского «Росгосстраха»  988 просмотров
Правоохранительные органы задержали еще двух предполагаемых участников мошеннической финансовой схемы, в которой использовалась структура компании ООО «Росгосстрах» (РГС), сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по Петербургу.
«Задержаны 46-летняя первый заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Татьяна Никитина и 58-летний директор агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергей Азисов», - говорится в сообщении.
По данным следствия, преступники использовали финансовую структуру РГС для обналичивания денег. Для этого под руководством супругов Сергея и Ольги Вилковых была создана фирма «Страховой брокер «Бранш». Вилковы, а также работник их фирмы Андрей Федоров, по мнению следователей, действовали в сговоре с руководителем одного из петербургских филиалов РГС Дмитрием Синишевым, арестованным 16 августа.
Вилковым принадлежали более 20 фирм – однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить денежные средства, переводили их безналичным способом. Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», после чего с помощью Азисова они обналичивались, и Синишев передавал обналиченные деньги соучастникам, полагают следователи.
В июле оперативники вскрыли сейф Синишева в головном офисе петербургского «Росгосстраха» и обыскали офис фирмы «Страховой брокер «Бранш». Всего тогда было изъято более 25 миллионов рублей.
Всем предполагаемым участникам преступной схемы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Синишев находится под стражей на время следствия, остальные отпущены под подписку о невыезде.
 Вся пресса за 19 августа 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое мошенничество, Суды и расследования
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
21 октября 2025 г.
|
|
Российская газета, 21 октября 2025 г.
О двух концах
|
|
ТАСС, 21 октября 2025 г.
Нилов просит Минздрав пресечь навязывание услуг пациентам в платных медцентрах
|
|
РБК, газета, 21 октября 2025 г.
Прикрытые перспективы открытых API
|
|
ТАСС, 21 октября 2025 г.
В ГД внесли законопроект о статусе квалифицированного инвестора при страховании жизни
|
|
Известия, 21 октября 2025 г.
Игра на повышение: порог оформления ДТП без ГАИ может быть увеличен
|
|
Дума ТВ, 21 октября 2025 г.
Аксаков сообщил о внесении законопроекта о новом виде страхования с инвестдоходом
|
20 октября 2025 г.
|
|
Национальное аграрное агентство, 20 октября 2025 г.
Агростраховщики выплатили аграриям свыше 5 миллиардов рублей
|
|
Интерфакс, 20 октября 2025 г.
В Думу внесли поправки о замене ИСЖ новым видом страхования жизни для инвесторов
|
|
РБК.Кавказ, 20 октября 2025 г.
Объем страхования озимых и яровых на Ставрополье вырос в 4 раза за 5 лет
|
|
Ставропольская правда, 20 октября 2025 г.
Губернатор Владимиров поручил проконсультировать аграриеы по страхованию посевов
|
|
KubanPress, 20 октября 2025 г.
Россиян могут заставить оплачивать ОМС, пока государство платит за мигрантов
|
|
Коммерсантъ-Кавказ, 20 октября 2025 г.
Аграрии Ставропольского края застраховали почти 900 тысяч гектаров озимых и яровых
|
|
ГТРК Ставрополье, 20 октября 2025 г.
Аграрии Ставрополья стали чаще страховать посевы
|
|
Интерфакс, 20 октября 2025 г.
Госдума рассмотрит поправки в закон об ОМС в I чтении 22 октября
|
|
investing.com, 20 октября 2025 г.
Итальянские банки и страховщики столкнутся с налоговым повышением
|
|
Московский комсомолец, 20 октября 2025 г.
Жесткая парадигма антидроновой защиты
|
|
Ведомости-Ростов-на-Дону, 20 октября 2025 г.
Краснодарский край занял второе место в России по страхованию урожая в 2025 году
|
 Остальные материалы за 20 октября 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
