Финмаркет,
2 августа 2014 г.
В России вводится уголовная ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций 1192 просмотра
Уголовная ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций вводится в России со 2 августа, теперь банкирам за подделку документов грозит лишение свободы сроком до 4 лет.
Поправки в Уголовный кодекс, которые уже много лет лоббировал ЦБ, были приняты Госдумой и подписаны президентом РФ в июле. Регулятор не раз говорил, что подделку документов финансовых организаций невозможно предотвратить только надзорными мерами и настаивал на уголовном наказании для менеджеров, занимающихся фальсификацией отчетности. Под действие новых поправок подпадают банки, страховые компании, НПФ, микрофинансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, клиринговые организации, кредитные потребительские кооперативы. Поводом для возбуждения уголовного дела о фактах фальсификации отчетности будут служить только те материалы, которые направит Банк России или конкурсный управляющий финансовой организации. Наказание грозит лицам, которые внесли в документы заведомо неполные или недостоверные сведения о сделках, обязательствах, имуществе или финансовом положении организации и тем самым скрыли признаки банкротства или основания для отзыва (аннулирования) у этой организации лицензии и (или) назначения временной администрации. Подделка документов финансовой организации влечет за собой штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Поправки также предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. По оценке регулятора, степень недостоверности отчетности у банков, лишенных лицензии, приближается к 60%. В прошлом году банки с отозванной лицензией оценили стоимость своих активов в 313 млрд руб., однако, как впоследствии выяснилось, эта цифра была завышена на 180 млрд руб., а отрицательный капитал этих игроков составил 100 млрд руб. ЦБ с июня начал раскрывать на своем сайте информацию о банках с отозванной лицензией, фальсифицировавших свою отчетность. Регулятор оценивает размеры и причины возникновения разрывов между объемами активов и обязательств, а также сообщает о направлении материалов о подозрительных операциях топ-менеджеров и собственников банков в правоохранительные органы.
Вся пресса за 2 августа 2014 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Учет и отчетность, Страховое право
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
23 апреля 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 апреля 2024 г.
Страхование жизни и НС является наиболее распространенным страховым пособием для сотрудников в Азии
|
|
Общественная служба новостей (ОСН), 23 апреля 2024 г.
Аналитик Парфентьев рассказал, как не стать жертвой мошенников, выдающих себя за страховщиков
|
|
Российская газета-Северо-Запад, 23 апреля 2024 г.
Владельцев ТЦ и больших залов предложили обязать страховать свою ответственность
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 апреля 2024 г.
Ускоренный андеррайтинг оптимизирует процессы страхования
|
|
Интерфакс, 23 апреля 2024 г.
Страховой брокер Сбера ждет роста частоты пожаров на 30% в ближайшие 2 года
|
|
Волга Ньюс, Самара, 23 апреля 2024 г.
Александр Крючков назначен директором петербургского филиала «Ингосстраха»
|
|
ТАСС, 23 апреля 2024 г.
Число страховых случаев в 2023 году по ОСАГО для такси снизилось на 10%
|
|
Адвокатская газета, 23 апреля 2024 г.
Потерпевший имеет право на страховое возмещение по ОСАГО в части, не покрытой возмещением по КАСКО
|
|
cbr.ru, 23 апреля 2024 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
|
|
Интерфакс, 23 апреля 2024 г.
В 2023 году 87,6% обращений к финуполномоченным были связаны со спорами со страховщиками
|
|
cbr.ru, 23 апреля 2024 г.
В России стали чаще оформлять полисы ОСАГО для легковых такси
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 апреля 2024 г.
Страховщики «Северного потока» считают причиной иска на 400 млн евро акт войны
|
|
Мотор, 23 апреля 2024 г.
Китайские машины стали самыми частыми участниками аварий в России
|
|
Autonews.ru, 23 апреля 2024 г.
Сколько стоит ОСАГО и каско для машин Solaris и XCITE. Ответ страховщиков
|
|
Южный Федеральный, 23 апреля 2024 г.
Автоэксперт назвала плюсы единой системы страховок
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 23 апреля 2024 г.
В РФ начала работать новая информационная страховая система АИС «Страхование»
|
|
ГТРК Ставрополье, 23 апреля 2024 г.
Главу краевого фонда ОМС задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
|
 Остальные материалы за 23 апреля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|