ТАСС,
28 июля 2023 г.
СФ одобрил закон о случаях наложения штрафа за непредставление «антиотмывочных» данных
 946 просмотров
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, относящий к административному правонарушению непредставление кредитными организациями, страховыми и лизинговыми компаниями по запросу уполномоченного органа в рамках антиотмывочного законодательства сведений о выгодоприобретателях, ставших известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица.
Закон меняет формулировку части 2.3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Сейчас в ней говорится о непредставлении в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов. Штрафы для должностных лиц по этой норме установлены в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Законопроектом в указанном пункте предлагается установить ответственность за непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющихся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности). Штрафы при этом остаются прежними.
 Вся пресса за 28 июля 2023 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое право
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
27 октября 2026 г.
|
|
Эксперт Online, 27 октября 2026 г.
Черное море делят на коридоры
|
|
Парламентская газета, 27 октября 2026 г.
Массовые услуги хотят почти полностью перевести в онлайн к 2030 году
|
|
Kostroma.Today, 27 октября 2026 г.
Спектакль окончен: беременная костромичка собрала 48 актеров и обманула страховщиков на 7 миллионов
|
|
ПРАЙМ, 27 октября 2026 г.
Суд отменил решение о взыскании 634 миллионов рублей с «Ингосстраха»
|
|
speedme.ru, 27 октября 2026 г.
Стоимость страховки зависит от человека: можно ли законно уменьшить цену полиса
|
|
Chelindustry.ru, Челябинск, 27 октября 2026 г.
РСА о мерах ответственности за езду без действующего договора ОСАГО
|
|
Интерфакс, 27 октября 2026 г.
Средняя выплата по искам страховщиков к водителям без ОСАГО после ДТП составила 122,7 тысячи рублей
|
|
Chelindustry.ru, Челябинск, 27 октября 2026 г.
В РСА обсуждают корректировку натуральной формы возмещения вреда в ОСАГО
|
|
cbr.ru, 27 октября 2026 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
|
|
Казахстанский портал о страховании, 27 октября 2026 г.
Автокаско в Казахстане: банковское страхование, стандарты ремонта и защита автовладельца
|
|
Крыминформ, Симферополь, 27 октября 2026 г.
Перевозчикам Крыма и Севастополя стало доступно страхование военных рисков с господдержкой
|
|
Порт Амур, Благовещенск, 27 октября 2026 г.
Амурчанка получила страховую выплату за фиктивное ДТП
|
|
МК в Брянске, 27 октября 2026 г.
Брянцы могут бесплатно лечиться по полису ОМС в любом регионе России
|
|
РЕН-ТВ, 27 октября 2026 г.
Частные клиники вводят новые категории врачей для повышения стоимости приема
|
|
Daily Карелия, 27 октября 2026 г.
В Петрозаводске осудили банду автоподставщиков
|
|
Агентство Бизнес Новостей, Санкт-Петербург, 27 октября 2026 г.
Бизнес стал чаще страховать имущество на фоне роста числа страховых случаев
|
|
speedme.ru, 27 октября 2026 г.
В России пересчитали расходы на ремонт: страховщикам придётся платить больше
|
 Остальные материалы за 27 октября 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
