Ведомости,
25 апреля 2001 г.
Сергей Игнатьев: важно начать борьбу с отмыванием доходов 564 просмотра
Вчера правительство внесло в Госдуму законопроект "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", принятие которого в течение нескольких лет было идеей фикс для сотрудничающих с Россией международных организаций и головной болью для наших чиновников. Именно из-за отсутствия этого закона Россия несколько раз попадала в черный список стран, не противодействующих отмыванию грязных денег. Международные организации, такие как Рабочая группа по финансовым операциям (FATF) при ОЭСР, рекомендуют правительствам других государств особо контролировать банковские операции с Россией.
Подготовленный правительством закон рисует лишь общие контуры системы контроля за финансовыми операциями, которую еще предстоит разработать, однако он поможет избежать обвинений в том, что Россия не борется с отмыванием денег. Проект предполагает создание специального уполномоченного органа, который займется отслеживанием и анализом подозрительных финансовых сделок втайне от клиентов. Для этого банки, страховые компании, игорные заведения, организации, осуществляющие денежные переводы и проводящие лотереи, должны будут сообщать в уполномоченный орган информацию об операциях, вошедших в перечень подозрительных. Однако это нужно будет делать лишь в том случае, если величина сделки превысит 500000 руб. Однако даже такой рамочный вариант вызвал критику, притом не только со стороны банкиров, но и со стороны самих федеральных ведомств: после первого рассмотрения проекта на заседании правительства он был отправлен на доработку.
КАИКА З. (с сокращениями)
Вся пресса за 25 апреля 2001 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Налоговый климат, Учет и отчетность, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
28 апреля 2024 г.
|
|
Правда.ru, 28 апреля 2024 г.
Кое-кто из жителей Кургана не получит страховку после наводнения
|
|
Казинформ, Астана, 28 апреля 2024 г.
Реформы в ОСМС: чего ждать казахстанцам и повысится ли качество медуслуг
|
|
МК в Пензе, 28 апреля 2024 г.
Пензенцы узнали, в каких случаях страховка покрывает ущерб лобовому стеклу
|
|
Ставропольская правда, 28 апреля 2024 г.
Ставрополье стало лидером в стране по объёмам агрострахования за три года
|
27 апреля 2024 г.
|
|
МК в Донбассе, 27 апреля 2024 г.
Продажа полисов ОСАГО стартовала в ДНР
|
|
Секрет фирмы, 27 апреля 2024 г.
Ремонт за чужой счёт. Кто возместит ущерб, если машину побило градом или ударило деревом
|
|
Банки.ру, 27 апреля 2024 г.
Эксперты выяснили, от чего можно застраховать детей
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Рассмотрение финансовых жалоб владимирцев станет оперативным
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Решение Совета директоров Банка России о внесении изменений в решение Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности страховых организаций и обществ взаимного страхования от 26 декабря 2023 года
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций
|
|
Известия Мордовии, Саранск, 27 апреля 2024 г.
В Мордовии задержан руководитель саранского «СпецСервиса» Михаил Струенков
|
|
Экономика и жизнь, 27 апреля 2024 г.
Началась публичная проверка новых справочников
|
|
Autonews.ru, 27 апреля 2024 г.
Эксперты объяснили, почему снижается популярность европротокола при ДТП
|
|
РБК.Пермь, 27 апреля 2024 г.
Экс-глава «Адониса» Перхун назвал незаконными улики от главбуха Доминовой
|
|
CarsWeek, 27 апреля 2024 г.
Водители все чаще отказываются от оформления ДТП по европротоколу
|
|
Москва FM, 27 апреля 2024 г.
Популярность Европротокола среди автомобилистов снижается
|
|
BezFormata.Ru, 27 апреля 2024 г.
Виновник ДТП возместит расходы по страховой выплате
|
 Остальные материалы за 27 апреля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|