С 1 сентября Госкомитет по регулированию финуслуг Украины начнет проверять, каким образом финансисты борются с отмыванием "грязных" денег. Размер штрафов может привести к банкротству десятков страховых компаний и кредитных союзов среднего размера.
ICTV, Киев,
27 августа 2003 г.
Борьба с отмыванием денег - потеря коммерческой тайны 1293 просмотра
Последние постановления Государственного комитета по регулированию рынка финансовых услуг требуют от страховых компаний и инвестиционных фондов беспрецедентной открытости, которая может оттолкнуть клиентов.
Борьба с отмыванием "грязных" денег привела к потере коммерческой тайны в Украине. Последние постановления Государственного комитета по регулированию рынка финансовых услуг требуют от страховых компаний и инвестиционных фондов беспрецедентной открытости, которая может оттолкнуть клиентов. С 1 сентября комитет по регулирование финуслуг начнет проверять, каким образом финансисты борются с отмыванием "грязных" денег. Размер штрафов может привести к банкротству десятков страховых компаний и кредитных союзов среднего размера. Сами страховые компании и прочие финансовые учреждения не спешат исполнять законы об отмывании "грязных" денег. Так как выполнение требований означает потерю клиентов. В компаниях, например, должны быть отдельные должности информаторов, которые будут сообщать государству обо всех сомнительных операциях. Невозможность объединять украинский бизнес и требования законодательства об отмывании денег признают и высокие чиновники. Но вместе с тем утверждают, что быть в "черном списке" ФАТФ намного опаснее, сообщают корреспонденты ICTV.
Вся пресса за 27 августа 2003 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Динамика рынка
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
8 мая 2024 г.
|
|
Новгород, 8 мая 2024 г.
Штраф на полмиллиона рублей получила медицинская сотрудница, занимавшаяся хищениями
|
|
Бизнес Грузия, 8 мая 2024 г.
С 1 июня 2024 года для въезда в Грузию будет нужна медицинская страховка
|
|
Право.Ru, 8 мая 2024 г.
«АльфаСтрахование» оспаривает санкции ЕС
|
|
Report.Az, Баку, 8 мая 2024 г.
В ЦБА обсуждены стратегические цели страхового сектора
|
|
НГС, Новосибирск, 8 мая 2024 г.
Новосибирец отсудил у страховой компании 12-кратную сумму компенсации за ДТП
|
|
Тренд, Баку, 8 мая 2024 г.
ЦБ Азербайджана и СК обсудили стратегические приоритеты сектора
|
|
Бел.Ru, Белгород, 8 мая 2024 г.
Предприниматели в Белгородской области стали чаще страховать риски и имущество
|
|
Финмаркет, 8 мая 2024 г.
ЦБ РФ предлагает ввести 2 «периода охлаждения» по договорам долевого страхования жизни
|
|
ТАСС, 8 мая 2024 г.
ЦБ предложил ввести период охлаждения по полисам долевого страхования жизни
|
|
Коммерсантъ-Нижний Новгород, 8 мая 2024 г.
НСА: заморозки в Нижегородской области создают опасность для озимых
|
|
Красноярский рабочий, 8 мая 2024 г.
Подсчитали - прослезились
|
|
ГТРК Алания, Владикавказ, 8 мая 2024 г.
В Северной Осетии снизилось число жалоб на страховые компании
|
|
Хабаровский край сегодня, 8 мая 2024 г.
В Хабаровском крае аферисты теперь действуют от имени фонда ОМС
|
|
ГТРК Белгород, 8 мая 2024 г.
Банк России предупредил белгородцев о новом виде мошенничества
|
|
Вестник ГЛОНАСС, 8 мая 2024 г.
Кризис на рынке автострахования в США. Телематические предложения уменьшаются
|
|
МК в Хакасии, 8 мая 2024 г.
В Хакасии мошенники начали пользоваться полисами ОМС для обмана
|
|
Регионы России, 8 мая 2024 г.
Правоохранительные органы предупредили сразу о двух новых мошеннических схемах
|
 Остальные материалы за 8 мая 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|