Балтийское информационное агентство, Санкт-Петербург,
29 июля 2013 г.
После обысков в «Росгосстрахе» двух фигурантов дела о незаконной банковской деятельности поместили под домашний арест  890 просмотров
В минувший четверг Службой экономической безопасности УФСБ России по Петербургу и Ленобласти совместно с ГСУ СК России по Петербургу в рамках следственных действий были проведены обыски в офисах ООО «Росгосстрах», а также по местам жительства фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. Об этом «БалтИнфо» сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
«В ходе проведения обысков изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность группы лиц. Двоим организаторам выявленной преступной схемы избрана мера пресечения – домашний арест», - сообщили в УФСБ по Петербургу.
Ранее в ГСУ СК РФ по Петербургу «БалтИнфо» сообщили, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
В УФСБ по Петербургу и Ленобласти «БалтИнфо» сообщили, что в ходе проверочных мероприятий была вскрыта следующая противоправная схема: с целью прикрытия незаконной банковской деятельности членами преступной группы было приобретено более 20 фиктивных фирм. «На банковские счета данных компаний реально действующие организации Петербурга регулярно перечисляли денежные средства с целью последующего обналичивания. Для прикрытия противоправных сделок и придания финансовым операциям законного вида в качестве основания для перевода денежных средств указывалось: оплата за готовую продукцию, товар, оказанные услуги, работы и т.д. После этого безналичные денежные средства членами преступной группы перечислялись на банковский счет филиала ООО «Росгосстрах» якобы по заключенным агентским договорам. Взамен поступивших безналичных денежных средств сотрудники страховой компании, осведомленные о противоправной деятельности, передавали членам преступной группы наличные денежные средства, полученные от реализации страховых продуктов. Далее денежные средства передавались клиентам за вычетом процента в качестве вознаграждения за оказанную услугу», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
В самой компании сообщили, что следственные действия, проводимые в офисе филиала компании «Росгосстрах», связаны с деятельностью одной из компаний-контрагентов страховщика в Петербурге. При этом «Росгосстрах» оказывает правоохранительным органам необходимую помощь и содействие и работает в обычном режиме.
 Вся пресса за 29 июля 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Происшествия, Игроки, Суды и расследования
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
25 сентября 2026 г.
|
|
Курсив, Ташкент, 25 сентября 2026 г.
В Узбекистане страховкой охватят 45 тыс. сельхозпредприятий в 2027 году
|
|
zakon.kz, 25 сентября 2026 г.
Как планируют изменить правила автострахования в Казахстане
|
|
PrimaMedia, Владивосток, 25 сентября 2026 г.
Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%
|
|
Portnews, 25 сентября 2026 г.
Атаки БПЛА: российская судебная практика
|
|
ПРАЙМ, 25 сентября 2026 г.
Банк России готов обеспечить дополнительные ресурсы в капитал РНПК
|
|
Интерфакс, 25 сентября 2026 г.
Власти Таиланда обсуждают включение страховки в турналог для иностранных туристов
|
|
Финмаркет, 25 сентября 2026 г.
РНПК хватит средств с учетом докапитализации на 165 млрд рублей от ЦБ для продолжения деятельности по перестрахованию рисков экономики - Чистюхин
|
|
НИА Хакасия, 25 сентября 2026 г.
Аграриям Хакасии компенсируют затраты на страхование сельскохозяйственных животных
|
|
ПРАЙМ, 25 сентября 2026 г.
Воронежская фабрика требует от «Ингосстраха» более 186 миллионов рублей
|
|
Финмаркет, 25 сентября 2026 г.
Коэффициент убыточности в ОСАГО снизился во 2-м квартале до 82% против 102% за 1-й квартал
|
|
Татар-информ, Казань, 25 сентября 2026 г.
В Татарстане появится первый в РФ продукт исламского страхования
|
|
Комсомольская правда-Рязань, 25 сентября 2026 г.
Приговор по делу о хищении 577 млн рублей у рязанской СК «Опора» вступил в силу
|
|
Ведомости Юг, 25 сентября 2026 г.
Страховка или помощь государства: выплаты после атак БПЛА на Дону и Кубани
|
|
РБК.Кубань, 25 сентября 2026 г.
Страховые выплаты за ущерб от БПЛА на Юге превысили прошлогодние
|
|
EADaily, 25 сентября 2026 г.
Атаки ушли в открытое море: страховщики расширили зону рисков в Черном море
|
|
ПРАЙМ, 25 сентября 2026 г.
Пациентам рассказали, как предъявить претензию за некачественное лечение
|
|
Независимая газета, 25 сентября 2026 г.
Молчание по делу о пожаре в OBI затянулось
|
 Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
