Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

ФедералПресс, 30 июля 2013 г.

Петербургские аферисты обналичивали деньги юрлиц через филиал «Росгосстраха»

599 просмотров

В Петербурге продолжают расследовать уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В проведении процедуры обналичивания денежных средств участвовал петербургский филиал «Росгосстраха», сообщили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, в период с января 2012 года по июль 2013 года Сергей Вилков, гендиректор ООО «Страховой брокер», его супруга Ольга Вилкова, учредитель ООО, а также их работник Андрей Федоров приобрели свыше двадцати фирм-однодневок. Свои услуги они предоставляли юридическим лицам, которые желали обналичить денежные средства под видом оплаты продукции или услуг.

Со счетов фирм-однодневок деньги переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах» будто бы по заключенным агентским договорам между страховщиком и фиктивными компаниями. Затем средства передавались организаторам «бизнеса» в виде наличных денежных средств, полученных от продажи страховых полисов. Наконец, юрлица-клиенты могли получить наличность, а мошенники получали свой процент.

В ходе обысков в «Росгосстрахе», а также в офисах Вилкова и его подельников было обнаружено свыше 25 миллионов рублей.

В настоящее время всем участникам преступной схемы предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

В материале упоминаются: Компании, организации: Росгосстрах, ООО 8654 Персоны: Вилков Сергей

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »