|
 Развитие работы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, в финансовой и страховой сфере в России
Труд,
2 февраля 2002 г.
Разведка начинает следить: за деньгами  1831 просмотр
Со вчерашнего дня в России в полном объеме вступил в силу закон о борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. Одновременно в стране начал действовать комитет по финансовому мониторингу при Минфине, который сразу получил название финансовой разведки. Она будет отслеживать прохождение всех денежных сделок, превышающих 600 тысяч рублей, или 20 тысяч долларов.
Новый финансовый порядок обязывает банковские структуры, участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании предоставлять информацию о подозрительном движении средств и имущества. Минфиновская разведка на основании этих данных будет отыскивать следы "отмывания" денег и в случае обнаружения его признаков — передавать информацию в правоохранительные органы. В поле деятельности мониторингового комитета, кроме всех коммерческих структур, попадают также министерства и ведомства. Исключения не сделано даже для Центробанка.
Необходимость в создании финансового разведоргана объясняется стремлением нашей страны соответствовать нормам и правилам, установленным в цивилизованных странах. Внешним побудителем нововведения стало решение FATF (Рабочая группа по финансовым операциям) включить в июне 2000 года Россию в "черный" список стран, не противодействующих отмыванию преступно нажитых денег. Вследствие объявленных FATF санкций деньги наших граждан и компаний с этого времени в мировом банковском сообществе стали считаться подозрительными. Теперь Россия может рассчитывать, что летом этого года она покинет "черный" список.
Другой причиной введения финансового мониторинга называется желание российских властей навести наконец порядок в собственном доме, откуда деньги продолжают "утекать" миллиардами. По неофициальным данным, за пределы страны ежегодно незаконно уходит до 25 млрд долларов.
АЛЕКСЕЕВ В.
 Вся пресса за 2 февраля 2002 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
11 июня 2026 г.
|
|
Regions.Ru, 11 июня 2026 г.
Удивительная статистика: эти автомобили попадают в аварии чаще всего
|
|
НИА Новосибирск, 11 июня 2026 г.
Новосибирская область вышла из «красной зоны»
|
|
РИА Новости, 11 июня 2026 г.
Комитет Думы одобрил запрет взыскания со страховщиков оплаты ремонта по ОСАГО сверх лимита
|
|
Коммерсантъ онлайн, 11 июня 2026 г.
В Лондоне завершился суд по делу о подрывах «Северных потоков»
|
|
78.ru, Санкт-Петербург, 11 июня 2026 г.
За попытку обмануть страховую компанию в Петербурге автовладелец получил 2 года условно
|
|
Autonews.ru, 11 июня 2026 г.
Премиум из КНР, «японцы» и другие авто, на которые сложно оформить каско
|
|
Финмаркет, 11 июня 2026 г.
В 1-м квартале рост сборов по страхованию имущества юрлиц в РФ составил14%, выплат - 17%
|
|
Коммерсантъ-Черноземье, 11 июня 2026 г.
«РСХБ-страхованию» отказали в иске на 217 млн к белгородским энергетикам
|
|
Российская газета онлайн, 11 июня 2026 г.
Депутаты добились снижения коэффициента по ОСАГО для Новосибирской области
|
|
Санкт-Петербургские ведомости, 11 июня 2026 г.
Хозяевам — отпуск, квартире — страховка
|
|
ПРАЙМ, 11 июня 2026 г.
Авиакомпания Emirates предложит дополнительную страховку пассажирам на рейсах в Дубай
|
|
ПРАЙМ, 11 июня 2026 г.
Банк России снизил территориальный коэффициент по ОСАГО в Новосибирской области
|
|
Бизнес Грузия, 11 июня 2026 г.
Чистая прибыль грузинских страховых компаний выросла до 31 млн лари
|
|
Секрет фирмы, 11 июня 2026 г.
Путин подписал закон о страховании жизни с доходностью. Что это за продукт
|
|
Национальное аграрное агентство, 11 июня 2026 г.
Страховые выплаты фермерам РФ за 2 года выросли более чем втрое
|
|
РБК (RBC.ru), 11 июня 2026 г.
В суде Лондона оценили сроки восстановления «Северного потока»
|
|
Российская газета, 11 июня 2026 г.
Страховка на двоих
|
 Остальные материалы за 11 июня 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
