|
 Развитие работы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, в финансовой и страховой сфере в России
Труд,
2 февраля 2002 г.
Разведка начинает следить: за деньгами  1848 просмотров
Со вчерашнего дня в России в полном объеме вступил в силу закон о борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. Одновременно в стране начал действовать комитет по финансовому мониторингу при Минфине, который сразу получил название финансовой разведки. Она будет отслеживать прохождение всех денежных сделок, превышающих 600 тысяч рублей, или 20 тысяч долларов.
Новый финансовый порядок обязывает банковские структуры, участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании предоставлять информацию о подозрительном движении средств и имущества. Минфиновская разведка на основании этих данных будет отыскивать следы "отмывания" денег и в случае обнаружения его признаков — передавать информацию в правоохранительные органы. В поле деятельности мониторингового комитета, кроме всех коммерческих структур, попадают также министерства и ведомства. Исключения не сделано даже для Центробанка.
Необходимость в создании финансового разведоргана объясняется стремлением нашей страны соответствовать нормам и правилам, установленным в цивилизованных странах. Внешним побудителем нововведения стало решение FATF (Рабочая группа по финансовым операциям) включить в июне 2000 года Россию в "черный" список стран, не противодействующих отмыванию преступно нажитых денег. Вследствие объявленных FATF санкций деньги наших граждан и компаний с этого времени в мировом банковском сообществе стали считаться подозрительными. Теперь Россия может рассчитывать, что летом этого года она покинет "черный" список.
Другой причиной введения финансового мониторинга называется желание российских властей навести наконец порядок в собственном доме, откуда деньги продолжают "утекать" миллиардами. По неофициальным данным, за пределы страны ежегодно незаконно уходит до 25 млрд долларов.
АЛЕКСЕЕВ В.
 Вся пресса за 2 февраля 2002 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
31 июля 2026 г.
|
|
Tazabek, Бишкек, 31 июля 2026 г.
Исследование: показатели смертности на дорогах зависят от габаритов и класса транспортных средств
|
|
CNews.ru, 31 июля 2026 г.
Страхование жизни без бумаг: Страховая компания Everia Life перевела документооборот на платформу Tessa
|
|
Newsler.ru, Киров, 31 июля 2026 г.
Агрофирма «Мухино» дважды выиграла суд с «Росгосстрахом»
|
|
Аргументы и факты-Нижний Новгород, 31 июля 2026 г.
Тарифы ОСАГО скорректируют для жителей Кстовского района
|
|
Автостат, 31 июля 2026 г.
Средняя выплата по ОСАГО в 1 полугодии выросла на 10%
|
|
Минск-новости, 31 июля 2026 г.
Здоровье вместо дач: добровольное медицинское страхование стало главным трендом на рынке страховых услуг
|
|
Челнинские известия, Набережные Челны, 31 июля 2026 г.
Почему дорожает ОСАГО?
|
|
Парламентская газета, 31 июля 2026 г.
Страховку товаров на складах маркетплейсов предложили сделать обязательной
|
|
ТАСС, 31 июля 2026 г.
Минфин Индии запустил первую в стране программу страхования судовладельцев с госгарантией
|
|
РИА Новости, 31 июля 2026 г.
Банк России раскрыл сумму, которую банки вернули россиянам после жалоб
|
|
Нижегородская правда, 31 июля 2026 г.
Тарифы ОСАГО скорректируют для жителей Кстовского района
|
|
МИР24, 31 июля 2026 г.
Названа сумма глобального ущерба от природных катастроф в мире в 2026 году
|
|
Говорит Москва, 31 июля 2026 г.
В Госдуме поддержали идею включить операции по возвращению красоты груди в ОМС
|
|
Caravan-Info.kg, 31 июля 2026 г.
ФОМС не освоил 1,8 млрд сомов – аудит выявил финансовые нарушения
|
|
АвтоБизнесРевю, 31 июля 2026 г.
За полгода заключено 34 млн договоров ОСАГО
|
|
Regnum, 31 июля 2026 г.
В Грузии авто с российскими номерами протаранило авто с украинскими
|
|
Autonews.ru, 31 июля 2026 г.
Полисы ОСАГО подорожали. Страховщики назвали причину
|
 Остальные материалы за 31 июля 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
