|
 Развитие работы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, в финансовой и страховой сфере в России
Труд,
2 февраля 2002 г.
Разведка начинает следить: за деньгами  1930 просмотров
Со вчерашнего дня в России в полном объеме вступил в силу закон о борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. Одновременно в стране начал действовать комитет по финансовому мониторингу при Минфине, который сразу получил название финансовой разведки. Она будет отслеживать прохождение всех денежных сделок, превышающих 600 тысяч рублей, или 20 тысяч долларов.
Новый финансовый порядок обязывает банковские структуры, участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании предоставлять информацию о подозрительном движении средств и имущества. Минфиновская разведка на основании этих данных будет отыскивать следы "отмывания" денег и в случае обнаружения его признаков — передавать информацию в правоохранительные органы. В поле деятельности мониторингового комитета, кроме всех коммерческих структур, попадают также министерства и ведомства. Исключения не сделано даже для Центробанка.
Необходимость в создании финансового разведоргана объясняется стремлением нашей страны соответствовать нормам и правилам, установленным в цивилизованных странах. Внешним побудителем нововведения стало решение FATF (Рабочая группа по финансовым операциям) включить в июне 2000 года Россию в "черный" список стран, не противодействующих отмыванию преступно нажитых денег. Вследствие объявленных FATF санкций деньги наших граждан и компаний с этого времени в мировом банковском сообществе стали считаться подозрительными. Теперь Россия может рассчитывать, что летом этого года она покинет "черный" список.
Другой причиной введения финансового мониторинга называется желание российских властей навести наконец порядок в собственном доме, откуда деньги продолжают "утекать" миллиардами. По неофициальным данным, за пределы страны ежегодно незаконно уходит до 25 млрд долларов.
АЛЕКСЕЕВ В.
 Вся пресса за 2 февраля 2002 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
10 ноября 2026 г.
|
|
НИА Самара, 10 ноября 2026 г.
С самарской компании требуют 120 млн рублей за упавший кран
|
|
korins.ru, 10 ноября 2026 г.
Страховые мошенники сменили географию: вместо Красноярска и Смоленска - Краснодар и Новосибирск
|
|
ТАСС, 10 ноября 2026 г.
Средний чек по ипотечному страхованию в III квартале вырос на 9,9% год к году
|
|
Вести.Ru, 10 ноября 2026 г.
Страховые компании в Европе ограничивают покрытие из-за роста беспорядков
|
|
Коммерсантъ-Черноземье, 10 ноября 2026 г.
«АльфаСтрахование» не добилось от курских властей 121 млн в деле с «Мираторгом»
|
|
Российская газета-Северо-Запад, 10 ноября 2026 г.
Полис в дефиците
|
|
Волга Ньюс, Самара, 10 ноября 2026 г.
С самарской компании требуют 120 млн рублей за упавший кран
|
|
Тренд, Баку, 10 ноября 2026 г.
Выплаты по обязательному страхованию в Азербайджане возросли
|
|
speedme.ru, 10 ноября 2026 г.
Виновник ДТП скрылся: автоюрист Сухоруков рассказал, как получить компенсацию по ОСАГО
|
|
Ведомости, 10 ноября 2026 г.
Автосалону не удалось взыскать с покупателя скидку после отказа от страховок
|
9 ноября 2026 г.
|
|
Псковское агентство информации (ПАИ), 9 ноября 2026 г.
Банк России зафиксировал рост жалоб на навязанные услуги в банках
|
|
Sputnik Армения, 9 ноября 2026 г.
«Поцарапал машину — освободи дорогу»: Авинян предложил изменить порядок оформления ДТП
|
|
Ведомости Юг, 9 ноября 2026 г.
Число жалоб жителей Кубани в Банк России выросло на 13% в 2026 году
|
|
LS Aqparat, ИА, Алматы, 9 ноября 2026 г.
Как измениться страховой рынок до 2030 года
|
|
Финам.Ru, 9 ноября 2026 г.
Berkshire Hathaway в 3 квартале более чем вдвое увеличила выкуп акций
|
|
Деловой Казахстан, 9 ноября 2026 г.
Обязательное страхование жилья в Казахстане: сколько придется платить
|
|
Мир новостей, 9 ноября 2026 г.
Минфин урезал ОСАГО
|
 Остальные материалы за 9 ноября 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
